隆达股份:隆达股份:第一届监事会第二十二次会议决议公告2023-10-27
证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2023-053
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2023 年 10 月 25 日,江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
监事会第二十二次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事
3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持,公司董事会秘书列
席了会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过以电子邮件向全体监事发出。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
监事会认为:监事会已对公司 2023 年 1-9 月的财务制度、财务状况及财务
管理进行了认真监督、检查和审核,并认真审核了 2023 年 1-9 月的财务报表及
相关文件,认为 2023 年 1-9 月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控
制度进行,公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好,没有发生公司资
产被非法侵占和资金流失等情况;公司 2023 年第三季度报告真实完整地反映了
公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及公司指定披露的媒体上的《2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《江苏隆达超合金股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》。
江苏隆达超合金股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日