证券代码：688231          证券简称：隆达股份          公告编号：2023-061



         江苏隆达超合金股份有限公司
       第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    江苏隆达超合金股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 20 日
15 时在无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号公司三楼会议室召开，会议以现场方
式召开，为保持董事会工作的连续性，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通
知时限，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮件等书面方式发
出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议由公司全体董事共同推举的浦益龙先生召集和主持，
公司监事、部分高管列席。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    经与会董事表决，一致同意选举浦益龙先生为第二届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


   （二）审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》

    经董事长提名，并经与会董事表决，一致同意选举陈建忠先生、刘林先生、
王栋先生为审计委员会委员，并一致同意任命独立董事陈建忠先生担任召集人，
且陈建忠先生为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会委员的任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


   （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经与会董事表决，一致同意聘任浦益龙先生为公司总经理；聘任浦燕女士、
周向东先生、黄伟先生、顾振先生、浦锦瑜女士为公司副总经理；聘任浦燕女士
为公司财务总监；聘任王世普先生为公司总工程师；聘任吕斌先生为公司董事会
秘书，任期均与公司第二届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    公司第二届董事会独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。



    （四）审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
    经与会董事表决，一致同意由公司给予第二届独立董事适当的津贴，统一津
贴标准为每年 10 万元人民币（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。
    独立董事宫声凯、陈建忠、刘林回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    公司第二届董事会独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。


    （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经与会董事表决，一致同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修
订）》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订＜公司章程＞及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-062）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


    （六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    经与会董事表决，一致同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司以下部分管理制度进
行修订：
    6.01《股东大会议事规则（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.02《董事会议事规则（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.03《独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.04《募集资金管理制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.05《关联交易管理制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.06《对外担保管理制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.07《独立董事专门会议工作制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.08《董事会审计委员会工作制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.09《总经理工作制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.10《董事会秘书工作细则（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.11《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2023
年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    6.12《投资者关系管理制度（2023 年 11 月修订）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订＜公司章程＞及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-062）。

    其中，《股东大会议事规则（2023 年 11 月修订）》《董事会议事规则（2023
年 11 月修订）》《独立董事工作制度（2023 年 11 月修订）》《募集资金管理制
度（2023 年 11 月修订）》《关联交易管理制度（2023 年 11 月修订）》《对外担
保管理制度（2023 年 11 月修订）》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会
审议。


   （七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 12 月 8 日下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                       江苏隆达超合金股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 22 日