证 券 代码：688231      证券简称 ：隆达股份         公告编号 ：2023-065



       江苏隆达超合金股份有限公司
   关于第二届董事会独立董事津贴的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。



    江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日
召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于第二届董事会独立董事津贴
的议案》，三名独立董事回避表决，现将具体情况公告如下：
    一、第二届董事会独立董事津贴情况
    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独
立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规
定，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平、独立董事的
岗位责任及公司实际经营状况，并参考公司所处同区域、同行业上市公司独立
董事的薪酬水平，拟给予第二届独立董事适当的津贴，统一津贴标准为每年 10
万元人民币（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴
标准自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过当月起执行。
    二、独立董事意见
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：第二届独立董事津贴
标准参考了公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，符合相关
规定和公司实际经营情况。公司审议《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。综上，独立董事一致
同意公司第二届董事会独立董事津贴方案，并同意将该议案提交至公司 2023 年
第四次临时股东大会审议。


   特此公告。


                           江苏隆达超合金股份有限公司董事会
                                          2023 年 11 月 22 日