证券代码：688236           证券简称：春立医疗          公告编号：2023-017


                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                   第四届董事会第三十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况
    北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十七次会议于 2023 年 5 月 26 日以书面表决方式召开。本次会议通知已于
2023 年 5 月 23 日以邮件方式送达全体董事，会议由公司董事长史文玲女士召集，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计
机构的议案》
   公司董事会认为：公司拟聘请的 2023 年审计机构大信会计师事务所（特殊
普通合伙），具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关
资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财
务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供 2022 年度的审计服务工作中恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告准确、客观、真实
地反映了公司情况。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-018）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于注销已回购 H 股股份、减少注册资本及修订公司章
程的议案》
   公司董事会同意：对已回购的 H 股股份进行注销。在本次回购的 H 股股份注
销完成后，本公司的总股本将由 384,280,000 股变更为 383,568,500 股，注册资
本由人民币 384,280,000 元变更为人民币 383,568,500 元。同意公司于股份注销
后尽快办理公司章程修订、工商及注册资本变更等事宜。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《关于注销已回购 H 股股份、减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告
编号：2023-019）。


   （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
   公司董事会经审阅，充分了解岳术俊女士、史春生先生、李喜旺先生、翟志
永先生、王建良先生、孙源女士的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，
均具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存
在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-020）。


   （四）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》
    公司董事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理
结构性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全
体股东利益。 综上，董事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股
公告：须予披露的交易》。
   （五）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相
关内容的议案》
   董事会同意：公司根据与北京银行（大兴支行）及北京银行（方庄支行）签
订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股
公告：须予披露的交易》。


   （六）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股
类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H
股类别股东大会的通知》（公告编号：2023-021）


   特此公告




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                                                          董事会
                                                    2023 年 5 月 27 日