证券代码：688236          证券简称：春立医疗         公告编号：2023-022


                   北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                    第四届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十五次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于
2023 年 5 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先
生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构
的议案》
    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行
审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。认为本次聘
请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司
正常会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大
信会计师事务所为（特殊普通合伙）公司 2023 年境内外财务审计机构及内控审
计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-018）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （二）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》
   监事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理结构
性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全体股
东利益。
   综上，监事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股
公告：须予披露的交易》。


   （三）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相
关内容的议案》
   监事会同意：公司根据与北京银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构
性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股
公告：须予披露的交易》。


   特此公告




                                    北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023 年 5 月 27 日