证券代码：688236          证券简称：春立医疗       公告编号：2023-047

              北京市春立正达医疗器械股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 4
普通股股东人数                                                                4
其中：A 股股东人数                                                            3
境外上市外资股（H 股）股东人数                                                1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                223,021,776
普通股股东所持有表决权数量                                         223,021,776
其中：A 股                                                         211,217,630
境外上市外资股（H 股）                                              11,804,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             58.143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    58.143
其中：A 股                                                               55.066
境外上市外资股（H 股）                                                    3.077
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次 2023 年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                        反对                  弃权
 股东类型                                                        比例                  比例
                    票数             比例（%）     票数                  票数
                                                                 （%）                 （%）
普通股             210,518,722         94.394 12,503,054         5.606          0      0.000
其中：A 股         209,356,935         93.873    1,860,695       0.834          0      0.000
        H股            1,161,787        0.521 10,642,359         4.772          0      0.000


2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                      反对                  弃权
 股东类型
                       票数          比例（%）     票数   比例（%）      票数     比例（%）
普通股             223,021,776         100.000            0      0.000          0      0.000
其中：A 股         211,217,630          94.707            0      0.000          0      0.000
H股                    11,804,146        5.293            0      0.000          0      0.000
（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

   律师：石有明、李浩

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范 性
文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、 否
决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
                                                             2023 年 11 月 29 日