证券代码：688244           证券简称：永信至诚       公告编号：2023-033


               北京永信至诚科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,675,700
普通股股东所持有表决权数量                                  25,675,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               54.8259
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.8259


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  25,675,700 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  25,675,700 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告及摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
普通股                25,675,700 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                25,675,700 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                25,675,700 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


6、 议案名称：关于变更公司名称暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对             弃权
        股东类型                       比例               比例             比例
                         票数                     票数             票数
                                       （%）            （%）            （%）
普通股                25,675,700 100.0000            0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                   反对               弃权
 议案
            议案名称             比例                   比例               比例
 序号                   票数                   票数              票数
                               （%）                  （%）              （%）
4         关于公司 2022 1,593 100.00               0 0.0000          0     0.0000
          年度利润分配 ,700          00
          及资本公积金
        转增股本方案
        的议案
5       关于续聘天健 1,593    100.00       0   0.0000        0     0.0000
        会计师事务所 ,700         00
        （特殊普通合
        伙）为公司
        2023 年度审计
        机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 4、议案 6 为特别决议议案，已经获得出席本次会议
的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
    2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
    3、本次股东大会议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
    4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所

    律师：王文肖、乔颖茜

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形
成的决议合法有效。


    特此公告。


                                    北京永信至诚科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 23 日