国信证券股份有限公司
关于永信至诚科技集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为永信
至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了
核查，核查情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 8 月
23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 11,707,826 股，并于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所科创
板上市。公司发行后总股本为 46,831,303 股，其中有限售条件流通股 37,299,995
股，无限售条件流通股 9,531,308 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股（包含因公司实施
2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股的限售股）
以及部分战略配售限售股，锁定期为自公司股票在上海证券交易所上市交易之日
起 12 个月，其中，战略配售限售股份数量为 1,732,757 股，对应限售股股东数量
为 1 名；除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为 12,088,640 股，
对应限售股股东数量为 6 名。本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计
13,821,397 股，占公司股本总数的 19.94%，该部分限售股将于 2023 年 10 月 19
日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登
记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.3元（含税），
1
以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增22,479,025股，转增后公司
总股本增加至69,310,328股。上述利润分配及资本公积金转增股份方案已于2023
年6月6日实施完毕。
除上述股本数量变动情况外，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告
披露日，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公
告书》，本次申请上市流通的限售股股东所作相关承诺如下：
1、公司股东北京奇安创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇安创
投”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司、厦门市华天宇股权投资合伙企业
（有限合伙）、北京信安春秋壹号科技合伙企业（有限合伙）、杭州同心众创投
资合伙企业（有限合伙）、圣奥集团有限公司承诺：
“（1）自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托
他人管理企业直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）除此之外，本企业还将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法
律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定
与上述承诺存在不同之处，本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和
上海证券交易所自律性规范的规定执行。
（3）上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、
自律组织及社会公众的监督，若违反上述股份锁定承诺，本企业将在公司股东大
会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向公司股东和社会公
众投资者道歉，同时将在符合法律、法规、规章及规范性文件规定的情况下十个
交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期
三个月。”
2、奇安创投关于持股及减持意向的承诺：
“（1）本企业作为公司持股 5%以上的股东，按照法律、法规及监管要求，
持有公司的股份，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股份锁定
2
承诺。
（2）在本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持股份应符合相关法
律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）本企业减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关
法律、法规、规章及上海证券交易所的规定。
（4）本企业减持股份，将按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地
履行信息披露义务。”
3、国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划承诺战略配售的
股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，
本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为13,821,397股。
1、本次上市流通的战略配售股份数量为1,732,757股，限售期为12个月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为12,088,640股。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限售 持有限售股占 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 股股数 公司总股本比 流通数量 股数量
（股） 例 （股） （股）
北京奇安创业投资合伙企业（有
1 8,066,000 11.64% 8,066,000 0
限合伙）
北京启明星辰信息安全技术有
2 2,113,440 3.05% 2,113,440 0
限公司
厦门市华天宇股权投资合伙企
3 592,000 0.85% 592,000 0
业（有限合伙）
杭州同心众创投资合伙企业（有
4 740,000 1.07% 740,000 0
限合伙）
5 圣奥集团有限公司 370,000 0.53% 370,000 0
北京信安春秋壹号科技合伙企
6 207,200 0.30% 207,200 0
业（有限合伙）
3
国信证券永信至诚员工参与战
7 1,732,757 2.50% 1,732,757 0
略配售集合资产管理计划
合计 13,821,397 19.94% 13,821,397 0
国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划本次拟流通股份数量为 1,732,757 股，
与中登限售股份明细表中 1,666,657 股差异的 66,100 股为转融通股数。
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股份 12,088,640 12
2 战略配售限售股 1,732,757 12
合计 13,821,397 -
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，永信至诚本次申请上市流通的限售股股东均严格遵
守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的承诺。本次限售股份上市
流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对永信至诚本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异
议。
（以下无正文）
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