证券代码：688246           证券简称：嘉和美康        公告编号：2023-026

           嘉和美康（北京）科技股份有限公司

             第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）
于 2023 年 5 月 22 日以通讯的方式召开第四届监事会第九次会议。本次会议为临
时会议，会议的通知于 2023 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司
监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    一、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出
的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在
实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

    表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于提名王清先生为公司监事候选人的议案》

    经审议，监事会同意提名王清先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

    王清先生的提名和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，
不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提请 2022 年年度股东大会予以审议。
特此公告。

             嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

                                   2023 年 5 月 23 日