证券代码：688246          证券简称：嘉和美康        公告编号：2023-029


           嘉和美康（北京）科技股份有限公司

   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 13 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日
         A股            688246    嘉和美康             2023/6/7



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：弘云久康数据技术（北京）有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 5 月 23 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，单独或
者合计持有 9.22%股份的股东弘云久康数据技术（北京）有限公司在 2023 年 6 月
1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容

    2022 年年度股东大会召集人（董事会）于 2023 年 6 月 1 日收到公司股东弘
云久康数据技术（北京）有限公司书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技
股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于选举袁
孔虎先生为公司董事的议案》。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举袁孔虎先生为公司董事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 6 月 13 日 14 点 30 分
    召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 6 月 13 日
    网络投票结束时间：2023 年 6 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


 序号                     议案名称                        投票股东类型
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
 1        关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                 √

 2        关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                   √
 3        关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                   √
 4        关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                   √
 5        关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案                   √
 6        关于公司 2023 年度董事薪酬的议案                       √
 7        关于公司 2023 年度对外担保预计的议案                   √

 8        关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                 √
 9        关于公司 2023 年度监事薪酬的议案                       √
 10       关于选举王清先生为公司监事的议案                       √
 11       关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案                     √
注：本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 7


3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




      特此公告。
                                嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 3 日



附件 1：授权委托书

                               授权委托书
嘉和美康（北京）科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 13 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于公司 2022 年度董事会工作
              报告的议案
2             关于公司 2022 年度财务决算报
              告的议案

3             关于公司 2022 年度利润分配预
              案的议案
4             关于公司 2022 年年度报告及摘
              要的议案
5             关于公司续聘 2023 年度审计机
              构的议案
6             关于公司 2023 年度董事薪酬的
              议案
7                关于公司 2023 年度对外担保预
                 计的议案
8                关于公司 2022 年度监事会工作
                 报告的议案
9                关于公司 2023 年度监事薪酬的
                 议案

10               关于选举王清先生为公司监事的
                 议案
11               关于选举袁孔虎先生为公司董事
                 的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。