证券代码：688249          证券简称：晶合集成          公告编号：2023-020



                合肥晶合集成电路股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年8月31日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
     2023 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2023 年 8 月 31 日   14 点 00 分
     召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日
                        至 2023 年 8 月 31 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，本次股东大会涉
及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事安广实先生作为征集人向公司全体
股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合
集成关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-021）




二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程
  1                                                              √
         并办理工商变更登记的议案》
  2      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》          √
  3      《关于修订部分公司治理制度的议案》                      √

  4      《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》              √

         《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
  5                                                              √
         及其摘要的议案》
  6      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管          √
          理办法>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
  7                                                                    √
          制性股票激励计划相关事项的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案 1-3 已经公司第一届董事会第十七次会议或第
一届监事会第五次会议审议通过，议案 4 已经公司第一届董事会第十八次会议和
第一届监事会第六次会议审议通过，议案 5-7 已经公司第一届董事会第十九次会
议或第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2023 年 6 月
26 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上披露
的相关公告及文件。公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）登载《晶合集成 2023 年第二次临时股东大会会
议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、3、5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、5、6、7
  应回避表决的关联股东名称：（1）议案 4：控股股东合肥市建设投资控股（集
团）有限公司及其关联方；（2）议案 5、6、7：股权登记日登记在册的拟作为公
司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股
东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
       A股             688249          晶合集成                2023/8/24


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员




五、 会议登记方法

（一）登记时间
    2023 年 8 月 28 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00）
（二）登记地点
    安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
（三）登记方式
    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。拟出席本次会议的股东或
股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、
邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 前送达，以抵
达公司的时间为准。
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，授权委托书参见附件 1。
    2、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原
件、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    3、合伙企业股东：应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人
出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示合伙企业股东股票
账户卡、本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股
东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。
    4、股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至 stock@nexchip.com.cn）的方
式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于 2023 年 8 月 28 日 16:00，
信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“晶合集成-2023 年第二次临
时股东大会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上
述证件。
    公司不接受电话方式办理登记。




六、 其他事项

（一）本次股东大会预计需时半日，与会股东及股东委托代理人出席本次股东大
会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
    联系地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
    联系电话：0551-62637000 转 612688
联系人：曹宗野
邮箱：stock@nexchip.com.cn
邮编：230012
特此公告。

                             合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 16 日
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
合肥晶合集成电路股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 31 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对    弃权
         《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章
  1
         程并办理工商变更登记的议案》
         《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
  2
         案》
  3      《关于修订部分公司治理制度的议案》
  4      《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》
         《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
  5
         及其摘要的议案》
         《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
  6
         管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
  7
         限制性股票激励计划相关事项的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。