证券代码：688249         证券简称：晶合集成            公告编号：2023-031



              合肥晶合集成电路股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议于 2023 年 10 月 23 日以书面传签方式召开。会议对 2023 年 10 月 16 日以
电子邮件方式发出的会议通知中的审议事项以书面传签进行了表决。本次会议由
监事会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事
会会议的监事 3 名。
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。



     二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司
2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象人数的
调整以及首次授予权益的调配事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票
激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合相关法律
法规和公司《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象的条件，激励对
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象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意本激励计划首次授予激励对象的人数由 399 人调整为 396
人，本激励计划首次及预留授予限制性股票的总量保持不变。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
028）。


    (二) 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    监事会认为：
    1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    2、本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    3、本激励计划首次授予的激励对象为公司任职的高级管理人员，以及董事
会认为需要激励的核心骨干员工。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或
合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、调整后的首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二次临时股东大会批准
的公司 2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。

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    综上，监事会同意本激励计划首次授予日的激励对象名单。同意本激励计划
的首次授予日为 2023 年 10 月 23 日，并以 10.07 元/股的授予价格向符合授予条
件的 396 名激励对象首次授予 1,805.52 万股限制性股票。
    表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶
合集成关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2023-029）。


    特此公告。


                                        合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 25 日




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