证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-037
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份的主
要内容如下：
1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。若公司未
能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使
用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后
的政策实行；
2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不高于人民币
100,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使
用的资金总额为准；
3、回购价格：不超过人民币 25.26 元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；
5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司超募资金、自有及自筹
资金。
相关股东是否存在减持计划：
经公司发函确认，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管
理人员回复其在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员
未来拟实施股份减持，将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
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1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，
将导致本回购计划无法实施；
2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进
而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影
响，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
4、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。若公司未能在
法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风
险；
5、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本
次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2023 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会
议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对
本次事项发表了同意的独立意见。
（二）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见后续披
露的股东大会召开通知。
二、回购方案的主要内容
（一）本次回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护
广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一
步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方
更紧密地合力推进公司长远、稳定、持续发展，公司拟以超募资金、自有及自筹
资金通过集中竞价交易方式进行本次股份回购。
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（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）本次回购股份的用途
本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励，并于发布股份回购实施结
果暨股份变动公告后 3 年内实施上述用途。若公司未能在股份回购实施结果暨股
份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注
销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（四）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（五）拟回购股份的期限
1、自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，
公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复
牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额总额达到最高
限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可
自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议
终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（六）拟回购股份的价格
本次股份回购价格为不超过人民币 25.26 元/股（含），该价格不高于公司董
事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
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配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）拟回购股份的资金总额、资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000
万元（含）。具体回购资金以回购期限届满时回购股份实际使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司超募资金、自有及自筹资金。
（八）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（万股） 的比例（%） （万元）
自股东大会审议
1,979.41 至 50,000（含）至 通过回购股份方
用于股权激励 0.99 至 1.97
3,958.83 100,000（含） 案之日起 12 个
月内
以公司目前总股本 2,006,135,157 股为基础，按照本次回购金额下限人民币
50,000 万元、回购金额上限人民币 100,000 万元和回购价格上限 25.26 元/股进行
测算，本次拟回购数量约为 1,979.41 万股至 3,958.83 万股，约占公司目前总股本
的比例为 0.99%至 1.97%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（九）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 50,000 万元和上限人民币 100,000 万元，回购
价格上限人民币 25.26 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于股权激励并全
部予以锁定，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
占总股 占总股 占总股
股份种类 股份数量 股份数量 股份数量
本比例 本比例 本比例
（股） （股） （股）
（%） （%） （%）
有限售条
1,630,590,193 81.28 1,670,178,475 83.25 1,650,384,334 82.27
件流通股
无限售条
375,544,964 18.72 335,956,682 16.75 355,750,823 17.73
件股份
总股本 2,006,135,157 100.00 2,006,135,157 100.00 2,006,135,157 100.00
注：1、以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后
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续实施情况为准；
2、上述股本结构未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁的情况。
（十）管理层关于本次回购股份对于公司经营、盈利能力、财务、研发、债
务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 4,583,740.35 万元，流动
资产 1,541,936.05 万元，归属于上市公司股东的净资产 2,289,955.84 万元，资产
负债率 39.51%。按照本次回购资金上限 100,000 万元测算，分别占上述财务数据
的 2.18%、6.49%、4.37%。
根据公司经营和未来发展规划，公司管理层认为公司拥有足够的资金支付本
次股份回购款，本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权
发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍符合上市条件。
（十一）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性
等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规
则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议该事项的表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的相关规定；
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完
善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续
发展，具有必要性；
3、本次回购资金来源为公司超募资金、自有及自筹资金，不会对公司的经
营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合
理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。
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（十二）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决
议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存
在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司高级管理人员方华女士在前 6 个月内存在买卖公司股份的行为，但该交
易行为均发生在方华女士被聘任为公司高级管理人员之前。方华女士买卖公司股
票系完全基于公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行判断而进行的操
作，自 2023 年 8 月 14 日方华女士被聘为公司高级管理人员起至今其不存在买卖
公司股份行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的
行为。
除上述情况外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购
股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的行为；与本次回购方案不存在利益
冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。截至本公告披露日，公司董监高、控
股股东、实际控制人在回购期间暂无增减持计划。
（十三）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东
问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
经公司发函确认，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管
理人员回复其在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员
未来拟实施股份减持，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行
信息披露义务。
（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，并在股份回购实施结果暨
股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法
履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。若发生注销情形，公司注册资
本将相应减少。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排
若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知
债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
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拟提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照
最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内
容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
3、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，在回购期限内根据公司及市
场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、
回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公
司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》
修改及工商变更登记等事宜；
5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公
司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明
但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
三、回购方案风险提示
1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案，
将导致本回购计划无法实施；
2、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价
格上限导致回购方案无法顺利实施的风险；
3、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影
响，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
4、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。若公司未能在
法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风
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险；
5、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本
次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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