北京英诺特生物技术股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

          （2023 年 10 月）
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                                 第一章 总则

      第一条 为进一步完善北京英诺特生物技术股份有限公司（以下

简称“公司”）董事、监事与高级管理人员（以下简称“董监高”）的

薪酬管理，建立公司完善的激励和约束机制，提升公司经营效益和管

理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以

下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、

法规、自律规则及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

      第二条 本制度适用于下列人员：

      （一）董事（包括独立董事）；

      （二）监事；

      （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财

务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

      第三条 董监高薪酬制度的制定遵循以下原则：

      （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则；

      （二）责、权、利相结合原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、

权限相对应；

      （三）长远发展原则，总体薪酬水平与公司持续健康发展的目标

相符；
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      （四）激励约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机

制挂钩；

      （五）公开、公正、透明原则。

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      第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬；公司董事会

负责审议公司高级管理人员的薪酬。

      第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、监事、

高级管理人员的薪酬标准、方案和考核办法；负责审查公司董事、监

事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制

度执行情况进行监督。

      第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会

进行薪酬方案的具体实施。

                                  第三章 薪酬标准

      第七条 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 12

万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。

      第八条 不在公司任职的非独立董事及不在公司任职的监事享有

岗位津贴，具体的津贴标准为税前 6 万元/年。因履职需要产生的必

要费用由公司承担。

      第九条 公司董事长、在公司任职的非独立董事、在公司任职的

监事及高级管理人员其薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成。除按照本制

度进行管理外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行管理。

      公司董事长、在公司任职的非独立董事、在公司任职的监事及高

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级管理人员的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考

核指标的实际完成状况确定。

      董事、监事及高级管理人员兼任公司内其他职务的，按照孰高原

则确定工资标准，不能兼职取酬。

                                 第四章 薪酬的发放

      第十条 公司董事长、在公司任职的非独立董事、在公司任职的

监事及高级管理人员的薪酬按月发放，下列税费按照国家有关规定由

公司在发放薪酬时从基本工资、职务工资中代扣代缴：

      （一）个人所得税；

      （二）按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金等；

      （三）国家规定的应缴纳的其他税费。

      第十一条 公司独立董事、不在公司任职的非独立董事（不含董

事长）及不在公司任职的监事在公司领取的津贴于股东大会通过其任

职决议之日起按年度发放，并依法缴纳个人所得税，由公司代扣代缴。

      第十二条 发生下列任一情形，董事会、监事会有权以决议形式

决定减少、暂停或终止向相关董事、监事及高级管理人员发放薪酬或

津贴：

      （一）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；

      （二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以

行政处罚的；

      （三）决策失误导致公司遭受重大的经济或声誉损失，个人负有

主要责任的；

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      （四）违反公司有关规定，对公司造成重大负面影响的其他情形。

      做出上述有关决议时，当事的董事、监事本人须回避表决。

                                 第五章 薪酬考核制度

      第十三条 董事、监事及高级管理人员实施年度考核，每年考核

一次。

      公司董事、监事及高级管理人员应当恪尽职守，并保证有足够的

时间和精力履行职责。对公司董事、监事及高级管理人员的考核内容

应包括履职的勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损

害公司利益等方面。

      董事、监事及高级管理人员兼任公司其他职务的，除按照本制度

进行考核外，还需根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核。

      第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的

为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管

理人员薪酬的补充。

                                    第六章 附则

      第十五条 本制度本未尽事宜，或者与法律、法规、规范性文件

及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定执行。

      第十六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制订，需报公

司董事会同意、股东大会批准通过。

      第十七条 本制度由公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

      第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释与修

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