证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-051
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,521,722
普通股股东所持有表决权数量 86,521,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5905
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5905
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排，以通讯方
式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主
持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 2 人，监事刘金姣女士因公务
原因缺席本次会议；
3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2、 《关于修订和新增公司部分制度的议案》
2.1 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.2 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.3 议案名称：《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.4 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.5 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.6 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.7 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
2.8 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
3、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,697,795 99.0653 800 0.0042 175,611 0.9304
4、 议案名称：《关于选举胡文辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 86,345,311 99.7961 800 0.0009 175,611 0.2030
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
《关于选举叶逢光为第二届董
5.01 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举张秀杰为第二届董
5.02 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举陈廷友为第二届董
5.03 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举张晓刚为第二届董
5.04 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举赵秀娟为第二届董
5.05 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举 LIN YI 为第二届董
5.06 77,964,916 90.1102 是
事会非独立董事候选人的议案》
2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
号 当选
权的比例（%）
《关于选举孙健为第二届董事
6.01 77,964,916 90.1102 是
会独立董事候选人的议案》
《关于选举董关木为第二届董
6.02 77,964,916 90.1102 是
事会独立董事候选人的议案》
《关于选举胡天龙为第二届董
6.03 77,964,916 90.1102 是
事会独立董事候选人的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于修订<公司章
1 1,000,000 85.0043 800 0.0680 175,611 14.9277
程>的议案》
《关于制定<董事、监
3 事及高级管理人员薪 1,000,000 85.0043 800 0.0680 175,611 14.9277
酬管理制度>的议案》
4 《关于选举胡文辉为 1,000,000 85.0043 800 0.0680 175,611 14.9277
第二届监事会非职工
代表监事的议案》
《关于选举叶逢光为
5.01 第二届董事会非独立 0 0.0000
董事候选人的议案》
《关于选举张秀杰为
5.02 第二届董事会非独立 0 0.0000
董事候选人的议案》
《关于选举陈廷友为
5.03 第二届董事会非独立 0 0.0000
董事候选人的议案》
《关于选举张晓刚为
5.04 第二届董事会非独立 0 0.0000
董事候选人的议案》
《关于选举赵秀娟为
5.05 第二届董事会非独立 0 0.0000
董事候选人的议案》
《关于选举 LIN YI 为
5.06 第二届董事会非独立 0 0.0000
董事候选人的议案》
《关于选举孙健为第
6.01 二届董事会独立董事 0 0.0000
候选人的议案》
《关于选举董关木为
6.02 第二届董事会独立董 0 0.0000
事候选人的议案》
《关于选举胡天龙为
6.03 第二届董事会独立董 0 0.0000
事候选人的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为非累积投票议案，议
案 5、议案 6 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者
进行了单独计票。
4、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区
英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北
京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）对议案 3 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵海洋、郑家良
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有
限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日