证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2023-042
中科寒武纪科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 234,071,050
普通股股东所持有表决权数量 234,071,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.6311
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6311
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,294,782 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 233,944,200 99.9458 126,850 0.0542 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2022 年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 233,944,200 99.9458 126,850 0.0542 0 0.0000
11、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 233,944,200 99.9458 126,850 0.0542 0 0.0000
12、议案名称：关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,928,501 99.9942 11,300 0.0058 0 0.0000
13、议案名称：关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 234,059,750 99.9952 11,300 0.0048 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于
2022 年
度 利 润
6 18,213,509 99.9380 11,300 0.0620 0 0.0000
分 配 方
案 的 议
案
关 于 确
认 2022
年 度 审
计 费 用
及 续 聘
7 2023 年 18,213,509 99.9380 11,300 0.0620 0 0.0000
度 财 务
和 内 部
控 制 审
计 机 构
的议案
8 关 于 确 18,213,509 99.9380 11,300 0.0620 0 0.0000
认 2022
年 度 董
事 薪 酬
与 津 贴
的议案
关 于 确
认 2022
年 度 监
9 18,213,509 99.9380 11,300 0.0620 0 0.0000
事 薪 酬
与 津 贴
的议案
关 于
2023 年
度 董 事
10 薪 酬 与 18,097,959 99.3040 126,850 0.6960 0 0.0000
津 贴 方
案 的 议
案
关 于
2023 年
度 监 事
11 薪 酬 与 18,097,959 99.3040 126,850 0.6960 0 0.0000
津 贴 方
案 的 议
案
关 于 作
废 2020
年 限 制
性 股 票
12 激 励 计 9,728,130 99.8840 11,300 0.1160 0 0.0000
划 部 分
限 制 性
股 票 的
议案
关 于 作
废 2021
年 限 制
性 股 票
13 激 励 计 18,213,509 99.9380 11,300 0.0620 0 0.0000
划 部 分
限 制 性
股 票 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11、12、13。
2、特别决议的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12；
应回避表决的关联股东名称：北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科
技中心（有限合伙）
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书。