证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-041
苏州新锐合金工具股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日 14 点 30 分
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,843,986
普通股股东所持有表决权数量 31,843,986
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.3146
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
34.3146
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,791,681 99.8357 52,305 0.1643 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,791,681 99.8357 52,305 0.1643 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,777,241 99.7903 66,745 0.2097 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,791,681 99.8357 52,305 0.1643 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,761,272 99.7402 82,714 0.2598 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,737,967 99.6670 88,167 0.2768 17,852 0.0562
7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,786,228 99.8186 57,758 0.1814 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,723,527 99.6217 120,459 0.3783 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,723,527 99.6217 120,459 0.3783 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,737,967 99.6670 106,019 0.3330 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,723,527 99.6217 102,607 0.3222 17,852 0.0561
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,737,967 99.6670 88,167 0.2768 17,852 0.0562
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例 比例
票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
关于续聘
2023 年度
财务审计
6 机构及内 982,967 90.2644 88,167 8.0962 17,852 1.6394
部控制审
计机构的
议案
关于公司
2022 年度
利润分配
7 及资本公 1,031,228 94.6961 57,758 5.3039 0 0.0000
积金转增
股本预案
的议案
关于公司
董事 2023
8 年度薪酬 968,527 88.9384 120,459 11.0616 0 0.0000
方案的议
案
关于公司
9 监事 2023 968,527 88.9384 120,459 11.0616 0 0.0000
年度薪酬
方案的议
案
关于 2023
年度公司
及子公司
10 982,967 90.2644 106,019 9.7356 0 0.0000
申请综合
授信额度
的议案
关于 2023
年度公司
与控股子
11 公司之间 968,527 88.9384 102,607 9.4222 17,852 1.6394
相互提供
担保的议
案
关于使用
部分超募
资金永久
12 982,967 90.2644 88,167 8.0962 17,852 1.6394
补充流动
资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12
对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
律师：岳炜、阎楠
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
报备文件
（一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。