证券代码：688257           证券简称：新锐股份          公告编号：2023-047

              苏州新锐合金工具股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无
    一、   会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日 14 点 30 分
    （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼 1 号会议室
   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            33,048,400

普通股股东所持有表决权数量                                     33,048,400

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 35.6125
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 35.6125
（%）


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、      董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

      二、     议案审议情况

  （一）       非累积投票议案

      1、 议案名称：关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权
暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                       反对                  弃权
 股东类型                        比例                    比例                      比例
                   票数                       票数                      票数
                                 （%）                   （%）                     （%）
普通股          32,886,788       99.5109    161,612         0.4891             0    0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议                          同意                       反对                   弃权
 案      议案
                                    比例                       比例                比例
 序      名称        票数                        票数                   票数
                                    （%）                      （%）               （%）
 号
        关于对      2,131,788       92.9531      161,612       7.0469      0        0.0000
        全资子
        公司增
        资并用
        于购买
        控股孙
 1
        公司少
        数股东
        股权暨
        关联交
        易的议
        案

            （三） 关于议案表决的有关情况说明
      以上议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
    本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
   律师：岳炜、阎楠
   2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                  苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                      2023 年 6 月 2 日


       报备文件

   （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。