证券代码：688257           证券简称：新锐股份           公告编号：2023-054

              苏州新锐合金工具股份有限公司

           第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公
司会议室举行。会议通知于 2023 年 8 月 24 日向各位董事发出。会议由董事长吴
何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体
监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，
所作决议合法有效。

    二、   议案审议情况

    (一)   审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司 2023
年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    (二)   审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。




    特此公告。




                                     苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 30 日