证券代码：688257             证券简称：新锐股份        公告编号：2023-064


                 苏州新锐合金工具股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于2023年9月27日16点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举
行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2023年9月22日向各位董事
发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）有关规定，所作决议合法有效。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》

     根据公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简
 称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，本激励计划公
 告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送
 股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数
 量进行相应的调整。

     公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司
 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2023年5月24日披
 露了《2022年年度权益分派实施公告》，确定以2023年5月29日为股权登记日，
 向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司
 全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每
 股转增0.4股。
     鉴于上述方案已于2023年5月30日实施完毕，本激励计划限制性股票授予价格及
数量需作相应调整。

     经本次董事会审议通过，同意将2023年限制性股票激励计划授予价格由23.00元/
股调整为16.07元/股，授予数量由1,700,000股调整为2,380,000股，其中，首次授予的
限制性股票数量由1,407,000股调整为1,969,800股，第一次预留授予的限制性股票数
量 由 108,000 股 调 整 为 151,200 股 ， 剩 余 预 留 限 制 性 股 票 数 量 由 185,000 股 调 整 为
259,000股。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及
数量的公告》。

     （二）审议通过《关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格及数量的议案》

       根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对
  象完成股票增值权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
  细、配股、缩股等事项，应对股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。

       公司于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司
  2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2023年5月24日公
  司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，确定以2023年5月29日为股权登记
  日，向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的
  公司全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股
  东每股转增0.4股。

     鉴于上述方案已于2023年5月30日实施完毕，本激励计划股票增值权行权价格及
数量需作相应调整。

     经本次董事会审议通过，同意将2023年股票增值权激励计划行权价格由23.00元/
股调整为16.07元/股，行权数量由50万份调整为70万份。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份关于调整2023年股票增值权激励计划行权价格及数量的公
告》。

    （三）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象第二次授予预留
部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定
和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励
计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月27日为第二次预留授予日，以
16.07元/股的授予价格向22名激励对象授予14.70万股限制性股票。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象第二
次授予预留部分限制性股票的公告》。



      特此公告。



                                        苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

                                                              2023年9月28日