证券代码：688257            证券简称：新锐股份           公告编号：2023-076

                苏州新锐合金工具股份有限公司

           第四届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、     会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2023 年 10 月 30 日 15 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司
会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由董事长吴何洪先生
主持，本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高
管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议
合法有效。

    二、     议案审议情况

    (一)     审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章
程》、公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公
司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三季度报告》。




    特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

                 2023 年 10 月 31 日