证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-019
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,917,926
普通股股东所持有表决权数量 64,917,926
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.0982
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0982
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 2023 年度日
常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2023 年度向金融
机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 64,917,426 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于 2022 年 6,654 99.9924 500 0.0076 0 0.0000
度利润分配方 ,666
案的议案》
6 《关于 2023 年 6,654 99.9924 500 0.0076 0 0.0000
度董事薪酬（津 ,666
贴）方案的议
案》
8 《关于续聘公 6,654 99.9924 500 0.0076 0 0.0000
司 2023 年度财 ,666
务及内部控制
审计机构的议
案》
9 《关于确认公 6,654 99.9924 500 0.0076 0 0.0000
司 2022 年度日 ,666
常关联交易情
况与预计 2023
年度日常关联
交易额度的议
案》
11 《关于预计公 6,654 99.9924 500 0.0076 0 0.0000
司、控股子公司 ,666
和控股孙公司
2023 年度担保
额度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次会议审议的议案 9 涉及关联交易，关联股东郑向超未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、赵丽君；
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日