证券代码：688267          证券简称：中触媒            公告编号：2023-035




                   中触媒新材料股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2023
年 8 月 11 日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

    (一)审议通过《关于<中触媒新材料股份有限公司 2023 年半年度报告>及其
摘要的议案》

    全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事
会确认报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公


                                    1
告及文件。

    (二)审议通过《关于<中触媒新材料股份有限公司 2023 年半年度公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    全体监事经审核确认，报告的编制符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要
求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放、使用和管
理情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的行为，亦不
存在损害股东利益的情形。

    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。




    特此公告。


                                          中触媒新材料股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 24 日




                                   2