中触媒新材料股份有限公司                   2023 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：688267                                证券简称：中触媒




             中触媒新材料股份有限公司

             2023 年第三次临时股东大会

                           会议资料




                           2023 年 11 月
              中触媒新材料股份有限公司
        2023 年第三次临时股东大会会议资料

                           目录


2023 年第三次临时股东大会会议须知 ......................... 3

2023 年第三次临时股东大会会议议程 ......................... 6

议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制

度的议案》 ............................................... 7

议案二：《关于补选公司董事的议案》 ........................ 9
              中触媒新材料股份有限公司

         2023 年第三次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料

股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规

则》的相关规定，特制定本会会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资

格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被

核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到

确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
                              3
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及

股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的

人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法

律意见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，


                             4
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会

场。

    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




                             5
              中触媒新材料股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会会议议程


   会议时间：2023 年 11 月 15 日   14 点 30 分

   主 持 人：李进

                            议程内容

   一、参会人员签到登记、领取会议资料；

   二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人

数及所持有的表决权数量；

   三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；

   四、审议各项议案：

    1.《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制度

       的议案》

    2.《关于补选公司董事的议案》

   五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；

   六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；

   七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；

   八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；

   九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；

   十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；

   十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；

   十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。
                              6
议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制

度的议案》



    各位股东及股东代表：



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规及规范性文件的规定，现拟对《中触媒新材料股份有限公司独立
董事工作制度》相关内容进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份
有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》、《中
触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》、《中触媒新材料股份有
限公司信息披露管理制度》等相关规定。

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范

性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《中触媒新材料股

份有限公司累积投票实施细则》，对累积投票制的具体适用情形进行

明确，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》。议案已经公

司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023

年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关

公告。


    此议案提请各位股东及股东代表审议。


                               7
中触媒新材料股份有限公司董事会
             2023 年 11 月 15 日




8
议案二：《关于补选公司董事的议案》



    各位股东及股东代表：



    董事会于近日收到非独立董事邹本锋先生的书面辞职报告，因个

人原因，邹本锋先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。邹

本锋先生辞去董事职务后，将不在公司担任任何职务。邹本锋先生在

任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发展方面

发挥了积极作用，公司及董事会对邹本锋先生在任职期间为公司所做

出的贡献表示衷心感谢。

    为保障董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定，2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第

十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名甄

玉科先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），

任期从本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。



    此议案提请各位股东及股东代表审议。




                              中触媒新材料股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 15 日
附件：非独立董事候选人简历

    甄玉科，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南

开大学项目管理专业，硕士研究生学历，1989 年 9 月-1999 年 10 月

就职于济南钢铁公司，历任焦化厂技术员、生产部副部长；1999 年

10 月-2008 年 5 月就职于菏泽聚隆能源有限公司，担任总经理；2008

年 5 月-2015 年 8 月就职于山东钢铁股份有限公司，担任化工厂厂长；

2015 年 8 月-2018 年 12 月就职于山东铁雄冶金科技有限公司，任董

事长；2019 年 1 月至今，任山东省焦化行业协会副会长兼协会专家

委员会主任；2021 年 7 月起，担任山东元森冶金低碳工程技术有限

公司董事长，2023 年 6 月至今，担任中触媒新材料股份有限公司总

经理；现提名为中触媒新材料股份有限公司董事。