中触媒新材料股份有限公司                              董事会提名委员会工作细则




           中触媒新材料股份有限公司
           董事会提名委员会工作细则




                           中触媒新材料股份有限公司
                               二〇二三年十月




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                      董事会提名委员会工作细则


                             第一章        总   则
     第一条      为进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新
材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会
特设立提名委员会，并制定本工作细则。
     第二条      第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择
并提出建议。

                            第二章        人员组成
     第三条      提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事应当过半数。
     第四条      提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
     第五条      提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
     第六条      提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。

                            第三章        职责权限
     第七条      提名委员会的主要职责权限：
     （一） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
     （二） 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
     （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出形成明确的审查意
见；
     （四） 对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建
议；


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     （五） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定及董事会授权的
其他事宜。
     第八条      提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否
则，不能提出替代性的董事、经理人选。

                            第四章       决策程序
     第九条      提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后提交董事会通过，并遵照实施。
     第十条      董事、经理人员的选任程序：
     （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
     （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；
     （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
     （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
     （五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
     （六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出
董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
     （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                            第五章       议事规则
     第十一条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召开前七天通
知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独
立董事委员）主持。如公司确实不存在需提名委员会会议讨论事项，经主任委员
确认，可不予召开会议。
     第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。



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     第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议以现场召
开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
     第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
     第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
     第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
     第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确
认；会议记录由公司董事会秘书保存。
     第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
     第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                               第六章       附   则
     第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
     第二十一条        本工作细则由董事会通过后生效，由公司董事会负责解释。




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