证券代码：688267            证券简称：中触媒            公告编号：2023-053

                   中触媒新材料股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               14

 普通股股东人数                                                              14
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                75,408,593
 普通股股东所持有表决权数量                                         75,408,593
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       43.1592
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       43.1592
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 1,478,200 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中刘岩先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订《中触媒新材料股份有限公司章程》及公司内部制度
的议案
1.01 议案名称：《中触媒新材料股份有限公司章程》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                           票数                   票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  75,408,593 100.0000          0 0.0000      0 0.0000



1.02 议案名称：《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  75,406,476 99.9971 2,117 0.0029            0 0.0000
1.03 议案名称：《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               75,406,476 99.9971 2,117 0.0029            0 0.0000


1.04 议案名称：《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               75,406,476 99.9971 2,117 0.0029            0 0.0000


1.05 议案名称：《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               75,406,476 99.9971 2,117 0.0029            0 0.0000


1.06 议案名称：《中触媒新材料股份有限公司累积投票制实施细则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               75,406,476 99.9971 2,117 0.0029            0 0.0000


2 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
        股东类型                        比例               比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                        （%）            （%）            （%）
普通股                  75,408,593 100.0000           0 0.0000          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                   反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                   比例               比例
 序号                    票数                   票数              票数
                                （%）                  （%）              （%）
2         《关于补选公 11,35 100.00                 0 0.0000          0     0.0000
          司 董 事 的 议 1,119        00
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 中子议案 1.01 及子议案 1.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2. 议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：俞磊、李笛鸣

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                            中触媒新材料股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日