证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2023-048

                 西安凯立新材料股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       79

普通股股东人数                                                      79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         71,304,451
普通股股东所持有表决权数量                                  71,304,451
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               54.5541
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          54.5541


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对         弃权
       股东类型                          比例          比例           比例
                           票数                  票数          票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  37,274,451 98.8595        0 0.0000 430,000 1.1405


2、 议案名称：关于调整预计 2023 年日常性关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对         弃权
       股东类型                          比例          比例           比例
                           票数                  票数          票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  37,274,451 98.8595        0 0.0000 430,000 1.1405



3、 议案名称：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意              反对          弃权
                                              比例               比例                   比例
                               票数                     票数                  票数
                                              （%）              （%）                  （%）
     普通股                  70,874,451 99.3969               0 0.0000 430,000 0.6031




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                           同意                    反对               弃权
案
              议案名称                              比例       票     比例                     比例
序                                    票数                                       票数
                                                    （%）      数     （%）                    （%）
号
1    关于公司与关联方共同        25,969,56          98.3711      0    0.0000    430,000    1.6289
     投资成立控股子公司暨                1
     关联交易的议案
2    关于调整预计 2023 年日      25,969,56          98.3711      0    0.0000    430,000    1.6289
     常性关联交易的议案                  1



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1.特别决议议案：无
     2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
     3.涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关
     联股东名称及所持表决权股份数量如下：
     议案序号   需回避表决关联股东                  所持表决权股份数量（股）

     1          西北有色金属研究院                  33,600,000

     2          西北有色金属研究院                  33,600,000




     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

         律师：刘瑞泉、陈思怡

     2、 律师见证结论意见：

         本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。


   特此公告。


                                     西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                     2023 年 11 月 15 日