证券代码：688269         证券简称：凯立新材          公告编号：2023-051



                 西安凯立新材料股份有限公司
                   关于选举监事会主席的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日

召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，

现将具体情况公告如下：

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举于泽铭先生为

第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十二次会议审议通过之日起至第三届

监事会任期届满之日止。于泽铭先生的简历详见附件。

    特此公告。



                                       西安凯立新材料股份有限公司监事会

                                                      2023 年 12 月 14 日




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    附件：于泽铭先生简历

    1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，正高级工程

师。1997 年 10 月至 2008 年 10 月，任西北院研究人员，2008 年 10 月至 2015 年

4 月，历任西北院超导材料研究所所长助理、副所长，2015 年 4 月至今历任西北

院外事处副处长、处长。2015 年 9 月起至今，任公司监事。于泽铭先生从事高温

超导材料研究工作近 20 年，承担国家 863 项目和 ITER 项目各一项，以核心技术

骨干参加 863 项目 4 项，申请发明专利 20 项，先后在国际学术会议和国内外刊

物发表论文 40 余篇。

    截至目前，于泽铭先生未持有公司股份，于泽铭先生除在在公司控股股东西

北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于泽铭先生不存在《公司法》第

一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监

事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于

最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。




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