西安凯立新材料股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》及《西安凯立新材料股
份有限公司独立董事工作制度》有关规定，我们作为西安凯立新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司于
2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：
一、 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见
    公司 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合
公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格遵循了公平、公开、
公正的定价原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司审议
关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决，
符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，并同意将该议案提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
二、 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
    我们认为，公司编制的本次向特定对象发行股票的方案，符合公司实际情况，
具有可行性，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的
情形。我们同意该议案内容。
三、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
    我们认为，公司为本次修订的向特定对象发行股票预案（修订稿），符合公
司的实际情况，内容真实、准确、完整，符合《公司法》《证券法》和《上市公
司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害
公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容。
四、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
      稿）的议案
    我们认为，公司为本次发行修订的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》,考虑了公司所处行业和发展阶
段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其
品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行
定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方
案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补
的具体措施等，本次发行符合公司的实际需要，符合相关法律、法规的规定和要
求，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内
容。
五、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
       稿）的议案
    我们认为，公司本次发行的募集资金用途符合国家产业政策以及公司的实际
情况和发展需求，有助于促进公司的健康长远发展，符合公司的长远发展目标和
股东的利益。我们同意该议案内容。
六、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
       告（修订稿）的议案
    我们认为，公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规
定的要求，符合公司的实际情况，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集资金的使用不存在违法违规的情形。
我们同意该议案内容。
七、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
       相关主体承诺（修订稿）的议案
    我们认为，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提
出了填补回报的相关措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补即期
回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。公司关于本次发行对即期回报摊薄
影响的分析、填补措施及相关主体的承诺均符合相关法律、法规和规范性文件的
规定，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我
们同意该议案内容。
八、 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定对象
发行股票方案，我们认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域，我们同意该
议案内容。




    （以下无正文）



                                     独立董事：张宁生、王周户、王建玲
                                                     2023 年 12 月 12 日