证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2023-061

                 西安凯立新材料股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       59

普通股股东人数                                                      59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         65,941,167
普通股股东所持有表决权数量                                  65,941,167
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               50.4507
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               50.4507
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生因公务原因以通讯方式出席本次
会议，故现场会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对          弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                   票数           票数
                                         （%）          （%）           （%）
 普通股                  65,820,433 99.8169          0 0.0000 120,734 0.1831


2、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对           弃权
       股东类型                         比例             比例           比例
                          票数                   票数            票数
                                        （%）            （%）          （%）
 普通股             65,802,604 99.7898 17,829 0.0270 120,734 0.1832


3、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：


       股东类型                   同意                反对          弃权
                                          比例              比例               比例
                            票数                    票数             票数
                                          （%）             （%）              （%）
普通股                   32,220,433 99.6266               0 0.0000 120,734 0.3734


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                 反对                 弃权
 议案
              议案名称                            比例      票   比例                      比例
 序号                              票数                                      票数
                                                  （%）     数 （%）                       （%）
             关于预计公司
           2024 年度日常
    3                         20,915,543         99.4260     0   0.0000     120,734        0.5740
           性关联交易的议
                   案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案之议案 1、议案 2 已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.议案 3 对中小投资者进行单独计票。
3.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数
量如下：
议案序号     需回避表决关联股东                   所持表决权股份数量（股）

3            西北有色金属研究院                   33,600,000



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

    律师：刘瑞泉、王树军

2、 律师见证结论意见：

        本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证

券法》《股东会规则》等法律、政法规、规范性件及《公司章程》的有关

规定；出席本次会议员的资格、召集资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                       西安凯立新材料股份有限公司
                               2023 年 12 月 30 日