证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-042
浙江臻镭科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,354,042
普通股股东所持有表决权数量 62,354,042
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.7825
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.7825
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,325,176 99.9537 1,680 0.0027 27,186 0.0436
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,325,176 99.9537 1,680 0.0027 27,186 0.0436
3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,325,176 99.9537 1,680 0.0027 27,186 0.0436
4、 议案名称：《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占
用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,325,176 99.9537 1,680 0.0027 27,186 0.0436
5、 议案名称：《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 62,325,176 99.9537 1,680 0.0027 27,186 0.0436
（二） 累积投票议案表决情况
6.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
6.01 关于选举郁发新先生 62,171,674 99.7075 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.02 关于选举张兵先生为 62,171,674 99.7075 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
6.03 关于选举谢炳武先生 62,171,674 99.7075 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
6.04 关于选举陈浔濛先生 62,171,674 99.7075 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
7.01 关于选举翁国民 62,171,674 99.7075 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
7.02 关于选举江乾坤 62,171,674 99.7075 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
7.03 关于选举周守利 62,171,674 99.7075 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
8.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
8.01 关于选举宋启河 62,171,674 99.7075 是
先生为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
8.02 关于选举邢宏波 62,171,674 99.7075 是
先生为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6.01 关于选举郁发 12,300,314 98.5390
新先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
6.02 关于选举张兵 12,300,314 98.5390
先生为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
6.03 关于选举谢炳 12,300,314 98.5390
武先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
6.04 关于选举陈浔 12,300,314 98.5390
濛先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
7.01 关于选举翁国 12,300,314 98.5390
民先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
7.02 关于选举江乾 12,300,314 98.5390
坤先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
7.03 关于选举周守 12,300,314 98.5390
利先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
8.01 关于选举宋启 12,300,314 98.5390
河先生为公司
第二届监事会
非职工代表监
事的议案
8.02 关于选举邢宏 12,300,314 98.5390
波先生为公司
第二届监事会
非职工代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；议案 6、7、8 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：倪海忠、何飞燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人以及出席人员的主体资格，
会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日