证券代码：688270          证券简称:臻镭科技        公告编号：2023-045



                   浙江臻镭科技股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届监
事会第二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年
10 月 13 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

       1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会审议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法
律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期
内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保证公司 2023
年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
特此公告。


             浙江臻镭科技股份有限公司监事会
                          2023 年 10 月 27 日