证券代码：688271          证券简称：联影医疗        公告编号：2023-014



                上海联影医疗科技股份有限公司
       关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 6 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日

       A股              688271    联影医疗             2023/5/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：联影医疗技术集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了 2022 年度股东大会召开通知，单独持有
20.33%股份的股东联影医疗技术集团有限公司在 2023 年 5 月 23 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人（董事会）。经核查，联影医疗技术集团有限公司
直接持有公司 167,550,968 股，占公司总股本比例为 20.33%，具备提出临时提
案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序
亦符合规定。股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增
的第 10 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并按照《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2022 年年度股东大会召集人（董事会）于 2023 年 5 月 23 日收到公司股东
联影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关
于购买董监高责任险的议案》，建议公司为全体董事、监事、高级管理人员及公
司（含子公司）购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 5000 万元/年，保费支出
最高不超过人民币 180 万元/年，保险期限 12 个月，同时提请股东大会在上述权
限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保
险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前
办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    该议案不属于特别决议，不需要累积投票。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分

    召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 6 月 6 日
    网络投票结束时间：2023 年 6 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                             A 股股东

非累积投票议案
   1    关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案                  √
   2    关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案                  √
   3    关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案                    √

   4    关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                    √
   5    关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案                  √
   6    关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案                    √
   7    关于公司 2023 年度董事薪酬的议案                        √
   8    关于公司 2023 年度监事薪酬的议案                        √
   9    关于修订《公司章程》的议案                              √

  10    关于购买董监高责任险的议案                              √

本次股东大会还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述 1-9 项议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十
五次会议审议通过。相关公告及文件于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》予以披露。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                  2023 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
上海联影医疗科技股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称             同意        反对        弃权
1        关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2        关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

3        关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
4        关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5        关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
6        关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
7        关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
8        关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

9        关于修订《公司章程》的议案
10       关于购买董监高责任险的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：       年   月     日


备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。