证券代码：688271           证券简称：联影医疗       公告编号：2023-016


               上海联影医疗科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        38

普通股股东人数                                                       38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         327,682,525
普通股股东所持有表决权数量                                  327,682,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                39.7596
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                39.7596
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律
法规及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东              同意                      反对             弃权
  类型         票数     比例（%）        票数 比例（%）   票数   比例（%）
 普通股     327,681,820       99.9997     705    0.0003       0     0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东                同意                    反对             弃权
  类型         票数          比例（%）   票数 比例（%）   票数   比例（%）
 普通股     327,681,820       99.9997     705    0.0003       0     0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类             同意                      反对             弃权
   型          票数     比例（%）        票数 比例（%）   票数   比例（%）
 普通股     327,681,820       99.9997     705    0.0003       0     0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东            同意                 反对                    弃权
  类型       票数     比例（%）   票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股   327,681,820    99.9997     705     0.0003            0     0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东            同意                 反对                    弃权
  类型       票数     比例（%）   票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股   327,681,820    99.9997     705     0.0003            0     0.0000


6、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东            同意                 反对                    弃权
  类型       票数     比例（%）   票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股   327,681,820    99.9997     705     0.0003            0     0.0000


7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东            同意                  反对             弃权
  类型       票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股   327,351,908    99.8991   330,617        0.1009       0     0.0000


8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东            同意                  反对             弃权
  类型       票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股   327,351,908    99.8991   330,617        0.1009       0     0.0000
    9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
       股东              同意                      反对                      弃权
       类型         票数     比例（%）        票数 比例（%）            票数   比例（%）
    普通股       327,681,820       99.9997      705          0.0003         0       0.0000


    10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

        审议结果：通过
        表决情况：
       股东              同意                      反对                      弃权
       类型         票数     比例（%）        票数 比例（%）            票数   比例（%）
    普通股       327,681,820       99.9997      705          0.0003         0       0.0000


    （二） 现金分红分段表决情况

                                  同意                 反对           弃权
    股东分段情况
                           票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    持 股 5% 以 上
                   227,755,596 100.0000                  0     0.0000           0   0.0000
    普通股股东
    持股 1%-5%普
                    74,467,092 100.0000                  0     0.0000           0   0.0000
    通股股东
    持 股 1% 以 下
                    25,459,132 99.9972                 705     0.0028           0   0.0000
    普通股股东
    其中：市值 50
    万以下普通股        12,648 94.7202                 705     5.2798           0   0.0000
    股东
    市值 50 万以
                    25,446,484 100.0000                  0     0.0000           0   0.0000
    上普通股股东


    （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                   反对            弃权
              议案名称
序号                              票数     比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
        关 于 公 司 2022
5       年年度利润分        99,926,224       99.9992          705     0.0008        0   0.0000
        配预案的议案
        关 于 续 聘 2023
6                           99,926,224       99.9992          705     0.0008        0   0.0000
        年度会计师事
        务所的议案
        关 于 公 司 2023
7       年度董事薪酬         99,596,312   99.6691 330,617   0.3309      0    0.0000
        的议案
        关于购买董监
10      高责任险的议         99,926,224   99.9992     705   0.0008      0    0.0000
        案


     （四） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
     权股份总数三分之二以上通过。
         2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

        律师：王旭峰、邱梦媛

     2、 律师见证结论意见：

         本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席
     本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会
     的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法
     有效。


        特此公告。




                                            上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 7 日