证券代码：688271           证券简称：联影医疗         公告编号：2023-022


                 上海联影医疗科技股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第一
届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯的表决方式召开，本会议通知
已于 2023 年 8 月 8 日送达公司全体监事。鉴于增加议案，公司于 8 月 13 日发出
了本次会议的补充通知。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2023 年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《联影医疗 2023 年限制性股票
激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-024）。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证本激
励计划的顺利实施及规范运行，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本激励计划的考核目的。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    对本激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入
公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联

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影医疗 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名万莉娟女士、
鲍晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举
通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-026）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。


    特此公告。




                                       上海联影医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 15 日




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