证券代码：688275           证券简称：万润新能      公告编号：2023-026

              湖北万润新能源科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 会议召开和出席情况股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇
邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         42

普通股股东人数                                                        42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           83,090,282
普通股股东所持有表决权数量                                    83,090,282

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  65.8827
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             65.8827


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所律师对本次股东
大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  82,337,138 99.0935      67,355   0.0810 685,789   0.8255


2、 议案名称：《关于修订股东大会及董事会议事规则的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）             （%）
普通股                  82,337,138 99.0935      67,355   0.0810 685,789   0.8255


3、 议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                         比例            比例                  比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）                 （%）
普通股                  82,326,338 99.0805      78,155   0.0940 685,789       0.8255


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意               反对                   弃权
议案
          议案名称                                  比例                  比例
序号                     票数    比例（%） 票数                 票数
                                                    （%）                 （%）
3        《关于增加     33,356,1 97.7610 78,155 0.2290          685,78    2.0100
         2023 年度日          64                                     9
         常关联交易
         预计额度的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议的议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
    2、本次审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
    3、本次审议的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：李硕、陈文超

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦律师事务所认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。


                            湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 8 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。