证券代码：688275         证券简称：万润新能           公告编号：2023-047


            湖北万润新能源科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。
经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 6 人，实
际出席监事 6 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女
士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、
有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于豁免第二届监事会第七次会议通知期限的议案》
    经审核，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。
    表决结果：赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    二、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》符合中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修
订）》《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》《上市公司信息披露
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公允地
反映了公司 2023 年第三季度的资产状况和经营状况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    综上，公司全体监事同意通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》。

    三、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定
计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表
决程序符合相关规定。
    综上，公司全体监事同意通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的
议案》。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。

    四、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于公司
的生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，
符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情
况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司
募集资金管理制度等相关规定。
    综上，公司全体监事同意公司使用部分超募资金 141,000.00 万元永久补充流
动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

    五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经审核，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公司募
集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司
和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的
情况；本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
    综上，公司全体监事同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。

    六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审核，监事会认为公司本次修订《监事会议事规则》符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    综上，公司全体监事同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同
意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。




    特此公告。




                                   湖北万润新能源科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 28 日