证券代码：688275           证券简称：万润新能      公告编号：2023-052

              湖北万润新能源科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区
纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          75,428,425

普通股股东所持有表决权数量                                   75,428,425

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                59.9644
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           59.9644


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新
能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对               弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数   比例（%）    票数 比例（%）
普通股       75,411,956       99.9781    16,469     0.0219       0    0.0000


2、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数   比例（%）    票数   比例（%）
普通股       75,408,956       99.9741    19,469   0.0259         0    0.0000


3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                    反对                弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数   比例（%）    票数   比例（%）
普通股       75,408,956       99.9741    19,469   0.0259         0    0.0000
4、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                        反对            弃权
股东类型
               票数          比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       75,408,956       99.9741         19,469      0.0259     0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                反对           弃权
议案
           议案名称                          比例             比例         比例
序号                           票数                    票数         票数
                                             （%）            （%）        （%）
4        《关于使用部        26,430,672      99.926    19,469 0.073     0 0.0000
         分超募资金永                             3               7
         久补充流动资
         金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议的议案 3、4 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
    2、本次审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
    3、本次审议的议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：张诗伟、李硕

2、 律师见证结论意见：

    北京市中伦律师事务所认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。