证券代码：688276 证券简称：百克生物
长春百克生物科技股份公司
2022 年年度股东大会会议资料
二零二三年五月
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
目录
股东大会会议须知------------------------------------------------------------------------------2
股东大会会议议程------------------------------------------------------------------------------4
股东大会会议议案------------------------------------------------------------------------------6
议案一：2022 年度董事会工作报告-----------------------------------------------------6
议案二：2022 年度监事会工作报告---------------------------------------------------17
议案三：2022 年度财务决算报告------------------------------------------------------22
议案四：2022 年度利润分配预案------------------------------------------------------30
议案五：2023 年度财务预算报告 -----------------------------------------------------31
议案六：《2022 年年度报告》全文及摘要--------------------------------------------35
议案七：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案------36
听取：《2022 年度独立董事述职报告》----------------------------------------------37
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规
则》以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长
春百克生物科技股份公司股东大会议事规则》等相关规定，长春百克生物科技股
份公司（以下简称“公司”、“百克生物”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当
终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数
量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 5 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《长春百克生物科技股份公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）13 点 30 分
2、现场会议地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市
卓越大街 138 号）
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长马骥先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
1、审议《2022 年度董事会工作报告》；
2、审议《2022 年度监事会工作报告》；
3、审议《2022 年度财务决算报告》；
4、审议《2022 年度利润分配预案》；
5、审议《2023 年度财务预算报告》；
6、审议《<2022 年年度报告>全文及摘要》；
7、审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
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听取：《2022 年度独立董事述职报告》
（七）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人
员回答股东提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公
司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《长春百克生物科技股份公司董事
会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实
公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持
续发展。董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届董事会第十四次会议审议通过，现
提请股东大会予以审议。
附件一：《长春百克生物科技股份公司 2022 年度董事会工作报告》
长春百克生物科技股份公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
附件一：
长春百克生物科技股份公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规
和相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻
落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺
利开展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
2022 年，公司实现营业总收入 107,144.60 万元，上年同期 120,202.66 万元，
减少 13,058.06 万元，下降 10.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,153.67
万元，上年同期 24,355.34 万元，减少 6,201.67 万元，下降 25.46%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,675.40 万元，上年同期 23,362.57
万元，减少 6,687.17 万元，下降 28.62%。
（一）影响收入的主要原因
2022 年，上半年因市场需求波动及产品竞争加剧等因素，公司主要产品销
售、发货及接种受到较大程度影响；第三季度，公司积极推进水痘疫苗及鼻喷流
感疫苗销售工作，前三季度公司营业收入及净利润同比降幅较上半年大幅收窄；
第四季度，因外部环境变化，终端疫苗接种存在一定困难。公司水痘疫苗和鼻喷
流感疫苗的接种受到较大影响，特别是流感疫苗为季节性产品，销售时间主要为
每年的第三季度和第四季度及次年第一季度，且鼻喷流感疫苗适用人群为 3-17
岁，受到的影响更为突出，在接种季未能有效销售及接种，造成第四季度营业总
收入同比有一定程度下滑。
（二）影响利润的主要原因
1、营业收入下降。受市场需求波动以及公司产品市场竞争格局日益激烈等
因素影响，报告期内公司营业收入同比减少 13,058.06 万元，下降 10.86%。
2、计提资产减值准备。2022 年初，公司基于对市场的良好预期，同时考虑
市场需求波动，公司谨慎的安排了鼻喷流感疫苗生产计划，适逢流感疫苗接种季，
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
因外部环境变化，导致流感疫苗接种受到较大影响，导致部分鼻喷流感疫苗逐渐
临近有效期，该部分产品预计无法实现销售，公司决定对该部分预计无法实现销
售的鼻喷流感疫苗计提存货减值准备，2022 年度计提存货减值准备 60,173,234.98
元，另外合同履约成本计提存货减值准备 2,253,542.76 元，计提减值准备共减少
2022 年度公司合并报表利润总额 62,426,777.74 元。
3、鼻喷给药装置报废。公司对 2022 年度因近效期等原因导致的无法使用的
鼻喷给药装置等原材料及毁损的产成品做报废处置，总金额 23,357,050.30 元，
其中主要为鼻喷给药装置，总金额 23,280,981.04 元。公司存货报废共减少 2022
年度合并报表利润总额 23,357,050.30 元。公司基于鼻喷流感疫苗上市初期市场
良好反馈和销售情况，同时考虑外部环境变化，原材料供应较为紧张，且鼻喷给
药装置当时为单一供应商，有效期为 3 年，为保障该疫苗生产原材料稳定供应，
对鼻喷流感疫苗生产所需的鼻喷给药装置进行了储备。因外部环境变化，鼻喷流
感疫苗销售及接种受到的影响尤为突出。综合市场情况，鼻喷流感疫苗产量大幅
下降，造成提前储备的部分鼻喷给药装置临近效期，不能用于后续该产品的生产，
因此对近效期的鼻喷给药装置进行报废处置。
二、2022 年度董事会日常工作情况
董事会作为公司的决策机构，在报告期内坚持依照相关法律法规和规范性文
件赋予的职权，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态
度，切实有效地履行了董事会职责，确保完成公司股东大会部署的各项工作。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了 35 项议案，会议的
通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》规定。具体情况如下：
董事会会议召开情况
序
会议届次 召开时间 会议决议
号
审议并通过以下议案：
第五届董事会 2022 年
1 1.《关于签订重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）委
第二次会议 1 月 13 日
托开发合同的议案》。
第五届董事会 2022 年 审议并通过以下议案：
2
第三次会议 2 月 17 日 1.《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
8
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
审议并通过以下议案：
1.《2021 年度董事会工作报告》；
2.《2021 年度财务决算报告》；
3.《2022 年度财务预算报告》；
4.《2021 年度利润分配预案》；
5.《<2021 年年度报告>全文及摘要》；
6.《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控
审计机构的议案》；
7.《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第五届董事会 2022 年 报告》；
3
第四次会议 3 月 15 日 8.《审计委员会 2021 年度履职情况报告》；
9.《2021 年企业社会责任报告》；
10.《2021 年度内部控制评价报告》；
11.《关于制定<长春百克生物科技股份公司内部控
制制度>的议案》；
12.《关于董事会授权公司总经理执行公益捐助的
议案》；
13.《关于聘任证券事务代表的议案》；
14.《关于修改<公司章程>的议案》；
15.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2022 年 审议并通过以下议案：
4
第五次会议 4月1日 1.《关于取消 2021 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2022 年 审议并通过以下议案：
5
第六次会议 4 月 27 日 1.《<2022 年第一季度报告>全文》。
第五届董事会 2022 年 审议并通过以下议案：
6
第七次会议 5 月 16 日 1.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
审议并通过以下议案：
1.《<2022 年半年度报告>全文及摘要》；
2.《关于部分募投项目延期的议案》；
3.《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第五届董事会 2022 年 专项报告》；
7
第八次会议 8 月 24 日 4.《关于授权公司总经理申请银行贷款权限的议
案》；
5.《关于产成品及原材料报废的议案》；
6.《关于修订<长春百克生物科技股份公司高级管
理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》。
审议并通过以下议案：
1.《关于修订<长春百克生物科技股份公司股权激
励管理办法>的议案》；
第五届董事会 2022 年 2.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制
8
第九次会议 9 月 22 日 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
3.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限
9
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》；
6.《关于聘任董事会秘书的议案》。
第五届董事会 2022 年 10 审议并通过以下议案：
9
第十次会议 月 17 日 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
审议并通过以下议案：
第五届董事会 2022 年 10 1.《<2022 年第三季度报告>全文》；
10
第十一次会议 月 26 日 2.《关于公司与珠海丽凡达生物技术有限公司签署
产品开发合作协议的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，共召开了 2 次股东大会，审议通过了 12 项议案。股东大会的召
集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《长春百克生物科技股份公司股东大会议事规则》的要求规范运作。董事
会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决
议。具体情况如下：
股东大会会议召开情况
序
会议届次 召开时间 会议决议
号
审议并通过以下议案：
1.《2021 年度董事会工作报告》；
2.《2021 年度监事会工作报告》；
3.《2021 年度财务决算报告》；
2021 年 年 2022 年 4.《2022 年度财务预算报告》；
1
度股东大会 6 月 7 日 5.《2021 年度利润分配预案》；
6.《<2021 年年度报告>全文及摘要》；
7.《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》；
8.《关于修改<公司章程>的议案》。
审议并通过以下议案：
1．《关于修订<长春百克生物科技股份公司股权激励
管理办法>的议案》；
2022 年 第 2．《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制
2022 年 10
2 一次临时股 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
月 17 日
东大会 3.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
10
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
（三）董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨
询。2022 年，董事会各专门委员会共召开 9 次会议，其中 1 次战略委员会会议，
5 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。董事
会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则
履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。
战略委员会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议决议
审议并通过以下议案：
第五届董事会战略 2022 年
1 1、《2022 年度财务预算报告》；
委员会第一次会议 3 月 14 日
2、《2021 年企业社会责任报告》。
审计委员会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议决议
审议并通过以下议案：
第五届董事会审计 2022 年
1 1、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议
委员会第一次会议 2 月 17 日
案》。
审议并通过以下议案：
1、《<2021 年年度报告>全文及摘要》；
2、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案》；
第五届董事会审计 2022 年
2 3、《2021 年度内部控制评价报告》；
委员会第二次会议 3 月 14 日
4、《关于 2021 年度<长春百克生物科技股
份公司审计报告>的议案》；
5、《关于 2021 年度<长春百克生物科技股
份公司内控审计报告>的议案》。
第五届董事会审计 2022 年 审议并通过以下议案：
3
委员会第三次会议 4 月 26 日 1、《<2022 年第一季度报告>全文》。
第五届董事会审计 2022 年 审议并通过以下议案：
4
委员会第四次会议 8 月 24 日 1、《<2022 年半年度报告>全文及摘要》。
第五届董事会审计 2022 年 10 审议并通过以下议案：
5
委员会第五次会议 月 26 日 1．《<2022 年第三季度报告>全文》。
提名委员会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议决议
第五届董事会提名 2022 年 审议并通过以下议案：
1
委员会第一次会议 9 月 22 日 1.《关于提名董事会秘书的议案》。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
薪酬与考核委员会会议召开情况
序号 会议届次 召开时间 会议决议
审议并通过以下议案：
第五届董事会薪
2022 年 1、《关于修订<长春百克生物科技股份公司高
1 酬与考核委员会
8 月 24 日 级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议
第一次会议
案》
审议并通过以下议案：
1．《关于修订<长春百克生物科技股份公司股
权激励管理办法>的议案》；
第五届董事会薪 2．《关于<长春百克生物科技股份公司 2022
2022 年
2 酬与考核委员会 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
9 月 22 日
第二次会议 议案》；
3.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
（四）独立董事的履职情况
公司 3 名独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，履行义
务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，公司募集资金、
续聘审计机构、资产减值、利润分配、股权激励、董秘聘任等事项发表了客观的
独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合
法权益。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公
告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其
他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，
严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议
他人买卖公司股票的情形。报告期内，公司共计披露了 45 项临时公告，4 项定
期报告，共计 49 份公告文件。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资
者与公司的交流。通过召开网上业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者咨询
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
电话、回答投资者 e 互动问题等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓
展、生产经营等投资者普遍关注的问题，帮助投资者更好地了解公司实际状况和
发展前景。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断
创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升
公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好
的资本市场形象。
三、2023 年董事会主要工作计划
（一）未来发展
1、行业格局和趋势
未来公司所处的疫苗行业将从市场容量、研发能力、监管规范以及行业格局
等方面进一步发展和变化，行业格局和发展趋势具体如下：
第一，短期看，外部环境变化对公司产品的销售产生了较大的影响，中长期
来看，民众关注传染病、预防传染病的意识提升，一定程度上促进了预防用生物
制品的需求，促进疫苗行业的长远发展。
第二，随着我国疫苗产业快速发展以及新品开发投入逐步加大，国内疫苗
市场产品结构逐渐改善，中国疫苗监管体系顺利通过世界卫生组织认证，国家
对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大，公众接种意识
的不断提高，老龄化加剧和接种人群的增加，国内疫苗行业市场容量将不断扩
大。
第三，全球重磅疫苗的上市推动我国疫苗向新型疫苗的升级，部分疫苗制
备技术已取得长足的进步。目前重磅创新疫苗是全球疫苗市场规模快速增长的
主要驱动力，市场份额呈现向重磅疫苗不断集中的趋势。目前我国创新疫苗相
对比较稀缺，随着国家对于创新疫苗研发的支持政策不断出台，加之本地疫苗
企业对研发投入的不断加大，我国创新疫苗的比重将不断增大，目前 mRNA 等
新技术主要集中在预防性疫苗和治疗性疫苗领域。从中长期来看，随着 mRNA
治疗性癌症疫苗和 mRNA 新疗法的成熟，mRNA 等新技术有望给生物医药行业
带来新一轮技术变革。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
第四，相较国外疫苗市场四大巨头高度集中的市场竞争格局，我国疫苗产
业目前集中度较低，疫苗生产企业数量较多，但整体在技术研发实力，综合技
术平台与创新产品管线等方面尚需进一步提升和优化。未来随着监管政策从研
发、注册、生产和流通等各个环节都出台了推动行业整合的政策，伴随疫苗技
术迭代升级，规模小、产品少的企业将面临更加严峻的生存压力。行业整合将
进一步深化，规模效应将逐渐凸显。
创新疫苗的要求尤其具有挑战性，需要大量的时间与精力开发，但随着中
国疫苗市场几十年的发展，国内的疫苗企业有能力开发出疗效更高，副作用更
小的创新疫苗。通过先进技术的应用、人才的招募和资金的投入，更多的创新
组合疫苗和多价疫苗进入市场。
第五，随着整个行业规范程度的不断提高，监管体系将日趋完善，我国疫苗
的监管、研发和生产将越来越获得国际化认可，疫苗企业出口业务将不断拓展，
参与到国际市场竞争，优质、合规的疫苗企业将做强做大。而缺乏核心的研发能
力、严格的生产质量管理能力和疫苗上市后持续质量监督能力的疫苗企业的生存
压力将进一步加大。
2、公司发展战略
未来几年，百克生物要在公司创业前期奠定的基础之上继续发展优势产
业，专注于研发、生产和商业化符合中国及国际质量标准的用于传染病防治的
创新生物药。围绕传染病的预防控制需要，重点关注市场需求大和疾病防控急
需的人用预防类疫苗产品，选择性开展传染病相关抗体药物和非传染性重大疾
病治疗性疫苗产品开发。研发管线涵盖流感、带状疱疹、狂犬病、百白破、破
伤风以及阿尔茨海默病和肿瘤等多个适应症的预防和治疗性临床急需生物药。
未来公司将会成为一家高质量发展的、致力于研发、生产并销售用于传染病防
治的生物药的创新型企业。
2.1 产品创新战略
公司将依托于“病毒规模化培养技术平台”、“制剂及佐剂技术平台”、
“基因工程技术平台”、“细菌性疫苗技术平台”四个核心技术平台，覆盖人用
疫苗研发和产业化的全流程，并继续专注于市场需求大或疾病防控急需的人用预
防类疫苗产品研究，持续吸引和培养研发人才，以不断发展和加强技术优势，进
14
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
一步巩固公司的技术领先性。
2.2 品牌发展战略
随着公众对接种疫苗意识的提高及法规的不断升级，我国疫苗市场疫苗专业
化的趋势已经越来越明显。公司将在大众的消费意识中建立“百克生物”高质量品
牌观念、持续宣传产品品质、积极倡导接种疫苗预防疾病，建立品牌知名度。
2.3 人才发展战略
人才升级带动创新升级是公司未来长期发展的有效保障，随着公司的发展，
公司将持续在研发、制造和销售等领域引进高素质人才，关注员工的成长需求，
完善公司培训机制，将员工成长需求与公司发展需求有机结合，同时实施股权激
励等长效激励机制，构建具有竞争力的人才发展体系，保障创新的动力源泉。
3、经营计划
3.1 研发创新工作
公司密切关注国内外行业局势动态，结合市场需求变化，将在创新研发工
作方面持续发力，立足差异化优势，深耕传统市场的同时加大新型疫苗的探
索。同时提升项目管理能力，有序推进研究进程，确保前端重点疫苗项目快速
产业化的同时，科学布局优势研发管线，拉动企业价值提升。
3.2 生产质量保证
公司将合理规划安排产能释放，保障疫苗产品生产、批签工作有序进行，
同时，积极开展已有产品工艺优化与提升，严格实行产品全生命周期质量管
理，持续推进生产质量精益化发展。
3.3 市场营销提升
公司将持续以带状疱疹疫苗产品上市为契机，积极打造专业的高素质营销
队伍，针对儿童、成人及老年人各年龄段制定差异化营销策略，大力开展宣传
方式的探索创新，提升终端渗透率，巩固现有品种市场地位的同时，为后续新
产品上市布局、蓄能。
3.4 人才培养发展
公司将持续地开展人才梯队管理与优化，建立健全公司内部高素质人才队
伍。通过多层次的人才培养规划、优质管培生计划有效满足公司高质量发展的
人才需求，保障公司的可持续性发展。
15
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
（二）提升投资者关系
2023 年度，公司将进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管
理，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场投资者之间的沟通，加深
投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，
切实保护中小投资者合法权益。
（三）加强公司治理
2023 年，公司将继续联合持续督导机构组织大股东、董事、监事及高级管
理人员参加合规学习，提高公司管理层的合规意识和治理水平。并且有针对性地
开展普法教育，面向中基层员工进行合规宣导，以提高风险防范意识，强化合规
经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进
公司健康可持续发展。
特此报告。
长春百克生物科技股份公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
16
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
议案二：
2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《长春百克生物科技股份公司监
事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规章制度有关规定，认真
履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等
方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结
构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。监事会编写了《2022
年度监事会工作报告》，报告内容详见附件二。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届监事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会予以审议。
附件二：《长春百克生物科技股份公司 2022 年度监事会工作报告》
长春百克生物科技股份公司
监事会
2023 年 5 月 29 日
17
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
附件二：
长春百克生物科技股份公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度
有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投
资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，
维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将
监事会 2022 年主要工作报告如下：
一、2022 年监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
序
会议届次 召开时间 会议决议
号
第五届监事会 2022 年 审议并通过以下议案：
1
第二次会议 2 月 17 日 1.《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
审议并通过以下议案：
1.《2021 年度监事会工作报告》；
2.《2021 年度财务决算报告》；
3.《2022 年度财务预算报告》；
4.《2021 年度利润分配预案》；
5.《<2021 年年度报告>全文及摘要》；
第五届监事会 2022 年
2 6.《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内
第三次会议 3 月 15 日
控审计机构的议案》；
7.《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
8.《2021 年企业社会责任报告》；
9.《关于制定<长春百克生物科技股份公司内部
控制制度>的议案》。
第五届监事会 2022 年 审议并通过以下议案：
3
第四次会议 4 月 27 日 1.《<2022 年第一季度报告>全文》。
审议并通过以下议案：
第五届监事会 2022 年
4 1.《<2022 年半年度报告>全文及摘要》；
第五次会议 8 月 24 日
2.《关于部分募投项目延期的议案》；
18
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
3.《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
审议并通过以下议案：
1.《关于修订<长春百克生物科技股份公司股权
激励管理办法>的议案》；
2.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
第五届监事会 2022 年
5 案》；
第六次会议 9 月 22 日
3.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
4.《关于<长春百克生物科技股份公司 2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
审议并通过以下议案：
第五届监事会 2022 年 10
6 1．《关于向激励对象首次授予限制性股票的
第七次会议 月 17 日
议案》。
第五届监事会 2022 年 10 审议并通过以下议案：
7
第八次会议 月 26 日 1．《<2022 年第三季度报告>全文》。
除召开监事会会议外，公司监事 2022 年度还列席和出席了公司的董事会会
议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策
的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、2022 年监事会发表的意见和建议
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规和规章制度的相关要求，认真、
独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员
职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保
障。对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司规范运作情况进行了监督，监事会成员共
列席了 10 次董事会，参加了 2 次股东大会，参与了公司重大经营决策讨论，并
对公司重大事项决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会
认为：公司董事会及股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关规定，决策过程合法合规，决议内容真实有效；公司董事
及高级管理人员能够依法忠实、勤勉地履行职责，报告期不存在违反法律违规及
《公司章程》的规定，或损害公司利益的行为。
19
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会审核了董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，以及
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司年度财务报表出具的标准无保留意见
的审计报告，对公司的财务状况、财务管理、经营成果进行有效的监督。监事会
认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报表的
编制符合《企业会计准则》等有关规定；财务报告能够合理、真实、完整地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有利于
股东对公司的财务状况及经营情况进行准确了解。
（三）募集资金存放与使用情况
通过对公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司报告期
内募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
（四）公司续聘审计机构情况
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控
审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务
经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。
（五）公司限制性股票激励计划及首次授予情况
1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内容符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4
号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划
20
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司本年度激励计划首次授予对象具备《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中关于本次激
励计划有关任职资格的规定，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本年度激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
本激励计划中有关授予日的相关规定。
三、2023 年度监事会工作计划
2023 年，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规
则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作
用。
监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监
督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职
责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
特此报告。
长春百克生物科技股份公司
监事会
2023 年 5 月 29 日
21
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：
2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据 2022 年公司实际生产经营情况，公司编写了《2022 年度财务决算报告》，
内容详见附件三。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件三：《长春百克生物科技股份公司 2022 年度财务决算报告》
长春百克生物科技股份公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
22
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
附件三：
长春百克生物科技股份公司
2022 年度财务决算报告
一、利润
实现营业总收入 107,144.60 万元，上年同期 120,202.66 万元，减少
13,058.06 万元，下降 10.86%。
2022 年度百克生物利润表
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1,071,446,025.21 1,202,026,555.32
其中：营业收入 1,071,446,025.21 1,202,026,555.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 816,436,589.55 858,416,704.30
其中：营业成本 137,223,318.90 140,750,008.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,699,569.64 10,578,703.12
销售费用 411,627,231.12 453,084,507.64
管理费用 144,471,039.87 108,389,161.45
研发费用 133,529,901.31 156,760,232.60
财务费用 -20,114,471.29 -11,145,909.16
其中：利息费用 328,772.98
利息收入 18,398,377.87 11,776,641.82
加：其他收益 6,569,831.80 12,348,174.43
投资收益（损失以“－”号填列） 308,135.75 -1,021,435.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 308,135.75 -1,021,435.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
23
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,545,103.42 -5,346,930.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -62,426,777.74 -87,686,618.56
资产处置收益（损失以“－”号填列） 76.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,915,522.05 261,903,118.19
加：营业外收入 12,054,290.48 2,501,718.94
减：营业外支出 1,276,653.69 2,837,184.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 197,693,158.84 261,567,653.07
减：所得税费用 16,156,435.09 18,014,291.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,536,723.75 243,553,361.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 181,536,723.75 243,553,361.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
181,536,723.75 243,553,361.70
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -5,210,878.73 -1,720,639.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-5,210,878.73 -1,720,639.12
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -5,210,878.73 -1,720,639.12
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -5,210,878.73 -1,720,639.12
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 176,325,845.02 241,832,722.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 176,325,845.02 241,832,722.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.44 0.62
（二）稀释每股收益(元/股) 0.44 0.62
24
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
二、 资产负债
公司总资产 42.84 亿元、总负债 7.24 亿元、净资产 35.60 亿元、资产负
债率 16.90%。
2022 年度百克生物资产负债表
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 866,543,101.94 1,155,601,618.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 968,406,297.16 763,935,458.50
应收款项融资
预付款项 27,250,172.66 18,090,535.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,907,554.92 1,419,571.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 192,110,041.70 241,335,200.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 749,279.09 9,639,349.08
流动资产合计 2,057,966,447.47 2,190,021,734.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,174,458.68 35,882,456.34
其他权益工具投资 27,107,952.97 33,238,398.53
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 604,409,767.86 518,798,477.46
在建工程 1,037,527,063.48 919,842,967.85
25
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 204,021,722.42 223,716,904.54
开发支出 178,452,781.21 156,209,454.84
商誉
长期待摊费用 32,637,941.06 3,042,982.40
递延所得税资产 54,197,208.96 31,930,482.57
其他非流动资产 53,056,406.12 61,951,294.90
非流动资产合计 2,225,585,302.76 1,984,613,419.43
资产总计 4,283,551,750.23 4,174,635,153.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,802,342.50 63,908,424.72
预收款项
合同负债 8,645,277.22 10,213,209.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,661,542.60 46,434,561.91
应交税费 9,845,002.13 4,307,224.72
其他应付款 498,021,356.68 554,869,684.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 138,702,869.17 68,974,037.92
流动负债合计 716,678,390.30 748,707,143.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
26
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 307,037.50 253,050.00
递延收益 5,921,958.53 8,091,760.10
递延所得税负债 1,108,163.86
其他非流动负债
非流动负债合计 7,337,159.89 8,344,810.10
负债合计 724,015,550.19 757,051,953.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,840,698.00 412,840,698.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,777,710,624.58 1,770,799,399.40
减：库存股
其他综合收益 -10,958,239.98 -5,747,361.25
专项储备
盈余公积 378,495,876.40 334,089,429.04
一般风险准备
未分配利润 1,001,447,241.04 905,601,034.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,559,536,200.04 3,417,583,199.64
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,559,536,200.04 3,417,583,199.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,283,551,750.23 4,174,635,153.47
三、 资金情况
经营活动产生的现金流量净额 3,981.84 万元，上年同期 14,030.16 万元，
减少 10,048.32 万元，下降 71.62%。
2022 年度百克生物现金流量表
单位：元
项目 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 932,738,455.93 1,227,542,421.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
27
百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,085,665.15 74,280,341.07
经营活动现金流入小计 1,037,824,121.08 1,301,822,762.10
购买商品、接受劳务支付的现金 126,859,304.55 197,055,080.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 186,837,878.76 202,609,217.65
支付的各项税费 77,927,964.87 102,535,036.02
支付其他与经营活动有关的现金 606,380,564.76 659,321,861.95
经营活动现金流出小计 998,005,712.94 1,161,521,196.55
经营活动产生的现金流量净额 39,818,408.14 140,301,565.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,355,588.60
取得投资收益收到的现金 2,016,133.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
15,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,016,133.41 3,370,588.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
290,731,942.82 632,879,752.41
金
投资支付的现金 66,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,731,942.82 698,879,752.41
投资活动产生的现金流量净额 -288,715,809.41 -695,509,163.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,412,755,387.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,501,462.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,480,256,849.83
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
偿还债务支付的现金 67,501,462.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,284,069.80 328,772.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,071,547.40
筹资活动现金流出小计 41,284,069.80 77,901,782.38
筹资活动产生的现金流量净额 -41,284,069.80 1,402,355,067.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,664,554.10 -97,359.97
五、现金及现金等价物净增加额 -288,516,916.97 847,050,109.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,150,120,018.91 303,069,909.69
六、期末现金及现金等价物余额 861,603,101.94 1,150,120,018.91
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
议案四：
2022 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司母公司累计未分配利润为人民币 1,241,730,312.77 元。公司 2022 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 412,840,698 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 61,926,104.70 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净
利润的 34.11%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本次会议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
议案五：
2023 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
结合 2022 年公司实际生产经营情况及 2023 年市场预期情况，公司编制了
《2023 年度财务预算报告》，内容详见附件四。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件四：《长春百克生物科技股份公司 2023 年度财务预算报告》
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2023 年 5 月 29 日
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
附件四：
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2023 年度财务预算报告
根据公司2022年度财务决算情况，并依据公司发展规划及2023年度经营计
划，结合国内外经济发展形势、行业发展趋势，特编制公司2023年度财务预算方
案，具体如下：
一、财务预算编制基础
公司2023年度财务预算报告是根据公司2022年度实际经营情况，以经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度财务报表为基础，结合公司战略发
展目标及2023年度经营计划、宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，充分考
虑下列各项基本假设，进行测算并编制。
二、预算编制期
本预算编制期为：2023年1月1日-2023年12月31日
三、预算编制范围
本预算与2022年度财务决算报表合并范围一致。
四、财务预算基本假设
1、财务预算按现行企业会计准则编制，并充分考虑了谨慎性和重要性原则；
2、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
3、宏观经济、客观环境、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
4、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
5、公司的研发计划、市场营销计划、生产计划、工程建设计划等能够顺利
进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发
生困难；
6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
五、2023年度主要预算指标
根据公司2022年度财务决算以及2023年度经营计划，基于审慎性原则，经公
司研究分析，预计公司2023年可实现营业收入、净利润稳步增长；公司研发投入
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
预计同比增长15%~25%；2022年度因外部环境变化影响工程建设，导致工程建
设投入较少，2023年工程建设投入预计同比大幅增长。
六、保障预算完成的经营措施
（一）研发创新工作
公司密切关注国内外行业局势动态，结合市场需求变化，将在创新研发工
作方面持续发力，立足差异化优势，深耕传统市场的同时加大新型疫苗的探
索。同时提升项目管理能力，有序推进研究进程，确保前端重点疫苗项目快速
产业化的同时，科学布局优势研发管线，拉动企业价值提升。
（二）生产质量保证
公司将合理规划安排产能释放，保障疫苗产品生产、批签工作有序进行，
同时，积极开展已有产品工艺优化与提升，严格实行产品全生命周期质量管
理，持续推进生产质量精益化发展。
（三）市场营销提升
公司将持续以带状疱疹疫苗产品上市为契机，积极打造专业的高素质营销
队伍，针对儿童、成人及老年人各年龄段制定差异化营销策略，大力开展宣传
方式的探索创新，提升终端渗透率，巩固现有品种市场地位的同时，为后续新
产品上市布局、蓄能。
（四）人才培养发展
公司将持续地开展人才梯队管理与优化，建立健全公司内部高素质人才队
伍。通过多层次的人才培养规划、优质管培生计划有效满足公司高质量发展的
人才需求，保障公司的可持续性发展。
（五）内控管理完善
结合公司业务发展实际情况，与公司经营目标有机结合，持续完善内部控
制管理制度，为公司运转提供严谨有序的制度支撑，形成良性内驱力，规范推
动公司业务发展。
七、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2023年度盈
利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变
化、新产品研发项目进展和药品审评审批进度，存在一定的不确定性，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
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议案六：
《2022 年年度报告》全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况，本着实事求是的原则，公司
编写了《2022 年年度报告》全文及摘要。
2022 年度，公司营业总收入 107,144.60 万元，上年同期 120,202.66 万元，
减少 13,058.06 万元，下降 10.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,153.67
万元，上年同期 24,355.34 万元，减少 6,201.67 万元，下降 25.46%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,675.40 万元，上年同期 23,362.57
万元，减少 6,687.17 万元，下降 28.62%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2022 年年度报告摘要》
及《长春百克生物科技股份公司 2022 年年度报告》。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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议案七：
关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券、期
货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合
为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求。公司拟继续聘请大信为公司
2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年。
2023 年年报审计拟收费 43 万元，内控审计拟收费 7 万元，募集资金存放与
使用专项审核和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核拟收费 5
万元（以上均为含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、市内交通费
等相关费用）。审计服务收费根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公
允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2022 年年报审计收费 35 万元，内控审计收费 7 万元，募集资金存放与使用
专项审核和非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核收费 5 万元（以
上均为含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、市内交通费等相关费
用）。2023 年度审计费用较上一期费用增加 17.02%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于续聘公司 2023 年
度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。
以上议案已于 2023 年 3 月 28 日经第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
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2022 年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，2022 年度，我们按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《长春百克生物科技股份
公司董事会独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，忠实履行职责，在董事
会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见、事
前认可意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维
护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事
职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司现有独立董事 3 人，占比超过全体董事人数的三分之一。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘静，女，汉族，1965 年 6 月出生，毕业于吉林大学，经济学博士学位。
1987 年 7 月至 1992 年 4 月，就职于吉林财贸学院会计系，任专业会计教师；
1992 年 5 月至 2009 年 8 月，就职于长春税务学院会计系，任财务管理教研室主
任；2009 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于吉林财经大学会计学院，任审计系主
任；2017 年 1 月至今就职于吉林财经大学会计学院，任教师；2016 年 4 月至
今，任吉林出版集团股份有限公司独立董事。
付百年，男，汉族，1956 年 7 月出生，毕业于哈尔滨医科大学，大专学
历。1980 年 3 月至 1982 年 9 月，就职于长春生物制品研究所，任技术员；1982
年 9 月至 1985 年 6 月于哈尔滨医科大学学习；1985 年 7 月至 2005 年 12 月，就
职于长春生物制品所，历任技术员、生产处副处长、处长、办公室主任、副所
长、副书记兼纪委书记；2006 年 1 月至 2010 年 4 月，就职于北京天坛生物制品
股份有限公司，历任副总经理、纪委书记；2010 年 5 月至 2011 年 11 月，就职
于兰州生物制品研究所，任副书记兼纪委书记；2011 年 12 月至 2013 年 12 月，
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
就职于北京天坛生物制品股份有限公司，任副书记兼纪委书记；2012 年 11 月至
2013 年 12 月，就职于长春祈健生物制品有限公司，任总经理同时兼任北京天坛
生物制品股份有限公司副书记兼纪委书记；2014 年 1 月至 2016 年 8 月，就职于
长春生物制品所，任总经理、党委书记；2016 年 11 月至 2019 年 9 月任中国医
药企业发展促进会副会长；2019 年 10 月至今，任中国疫苗行业协会副会长。
徐大勇，男，汉族，1964 年 7 月出生，毕业于中国政法大学，学士学位。
1988 年 8 月至 1991 年 3 月，就职于中国政法大学，担任教师；1991 年 4 月至
1996 年 6 月，就职于中国高级律师高级公证员培训中心，担任教师；1996 年 7
月至 1997 年 7 月，就职于烟台保发公司，担任副总经理；1997 年 8 月至 1998
年 8 月，就职于北京市蓝通集团公司，任法务；1998 年 9 月至 2000 年 2 月，就
职于北京市嘉华律师事务所，担任专职律师；2000 年 3 月至 2003 年 2 月，就职
于北京市中京师事务所，担任专职律师；2000 年 4 月至 2005 年 7 月，就职于北
京市众一律师事务所，担任专职律师；2005 年 8 月至 2007 年 8 月，任职于北京
市洪范律师事务所，担任专职律师；2007 年 9 月至 2014 年 9 月，任职于北京市
天驰洪范律师事务所，担任专职律师；2014 年 10 月至今任职于北京天驰君泰（长
春）律师事务所，担任专职律师，并任律师事务所主任。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为本公司独立董事，我们具有《上市公司独立董事规则》及《公司法》要
求的任职资格及独立性，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的
专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
报告期内，公司共召开 2 次股东大会，10 次董事会。公司股东大会、董事
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程
序。作为公司独立董事，我们出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，
了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，对各议案
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见 10 项，事前认可意
见 1 份，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。具体
出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董
亲自出席 以通讯 是否连续两 出席股东
事姓名 本年应参加 委托出 缺席
董事会次 方式参 次未亲自参 大会的次
董事会次数 席次数 次数
数 加次数 加会议 数
刘静 10 10 7 0 0 否 2
付百年 10 10 9 0 0 否 2
徐大勇 10 10 9 0 0 否 2
因客观环境，报告期内，董事多以通讯形式参加董事会。
（二）专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开战略委员会 1 次，审计委员会会议 5 次，提名委员会
1 次，薪酬与考核委员会 2 次。报告期内，在参加每次会议前，我们对审议事项
均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观
地行使表决权。报告期内，我们未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提
出异议。
（三）现场考察情况
报告期内，我们时刻关注公司动态，我们通过会谈、电话等多种方式与公司
其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，
全面深入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项
进展情况，征求意见，听取意见，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，
为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司无违规关联交易情况，也无其他损害公司股东利益或造成公
司资产流失的情况。
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保事宜，未发现公司与关联方之间发生非经营
性资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的使用及管理符合法律、法规和公司制度的要求，
审议程序合法有效，披露信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用及管理
募集资金的情形。
（四）并购重组情况
报告期内，公司未发生并购重组情况。
（五）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员的提名程序及薪酬政策符合《公司章程》和公
司有关文件的规定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露了《2021 年度业绩快报》，按照规定履行了信息披露
义务。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计和内部
控制审计的会计师事务所，未更换会计师事务所。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司进行了 2021 年利润分配，分配方案符合《公司章程》中关
于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可
持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均严格履行各项承诺，不存在违反承诺履行的情况。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，我们
认为公司的信息披露工作依法合规，信息披露执行情况良好。
（十一）内部控制的执行情况
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百克生物 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司严格按照监管要求建立健全的内部控制制度，并稳步推进内
控体系建设。目前公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会、9 次专门委员会会议，公司董事会及
下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、
《公司章程》等规章制度的要求。我们认为公司董事会及下属委员会运作程序合
法、合规、有效。
（十三）开展新业务情况
报告期内，公司不存在开展新业务的情况。
四、总体评价和建议
2022 年度，我们作为公司的独立董事，能够本着客观、公正、独立的原则，
参与到公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股
东的合法权益。
2023 年，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东
负责的精神，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，忠实、
有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，继
续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的经营发展，切实维护公司整体利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
长春百克生物科技股份公司董事会
独立董事：刘静、付百年、徐大勇
2023 年 5 月 29 日
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