证券代码：688276           证券简称：百克生物      公告编号：2023-021


                   长春百克生物科技股份公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省
长春市卓越大街 138 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        295,495,343

普通股股东所持有表决权数量                                 295,495,343

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               71.5761
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.5761




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  295,495,343      100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对           弃权
       股东类型                          比例               比例           比例
                           票数                     票数           票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                  295,495,343 100.0000           0 0.0000        0 0.0000


3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对           弃权
                                      比例                比例              比例
                        票数                     票数              票数
                                      （%）               （%）             （%）
普通股               295,495,343 100.0000               0 0.0000       0 0.0000


4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
     股东类型                         比例               比例              比例
                        票数                     票数              票数
                                      （%）            （%）               （%）
普通股               295,495,343 100.0000               0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对               弃权
     股东类型                         比例                比例             比例
                        票数                     票数              票数
                                      （%）               （%）            （%）
普通股               294,789,921 99.7612 705,422 0.2388                0 0.0000


6、 议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对               弃权
     股东类型                                           比例               比例
                        票数          比例（%） 票数               票数
                                                      （%）              （%）
普通股               295,495,343      100.0000          0 0.0000          0 0.0000


7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
     股东类型                         比例               比例              比例
                        票数                     票数              票数
                                      （%）            （%）               （%）
普通股               295,495,343 100.0000               0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对                  弃权
议案
           议案名称                                  比例
序号                      票数   比例（%） 票数                票数     比例（%）
                                                   （%）
         2022 年 度 利   16,021, 100.0000      0     0.0000        0          0.0000
  4
         润分配预案          083
         关于续聘公司    16,021, 100.0000      0     0.0000        0          0.0000
         2023 年 度 财       083
  7      务审计机构及
         内控审计机构
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

      律师：高树成、鲁磊

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。


      特此公告。
                                            长春百克生物科技股份公司董事会
                                                              2023 年 5 月 30 日