证券代码：688276        证券简称：百克生物           公告编号：2023-027



                     长春百克生物科技股份公司
            第五届董事会第十七次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2023 年 6 月 26 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”或
“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由
董事长马骥先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和
国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于向传信生物医药（苏州）有限公司进行股权投资的
议案》
    传信生物医药（苏州）有限公司（以下简称“传信生物”或“标的公司”）
在 mRNA 疫苗相关技术方面具有核心优势，为加快建设公司 mRNA 疫苗研发、
产业化平台，完善 mRNA 疫苗相关知识产权体系，进一步丰富公司研发管线，
按照一次定价、分期实施的原则，百克生物拟与传信生物及其创始人和现有股东
签订《长春百克生物科技股份公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生
物医药（苏州）有限公司之投资协议》《传信生物医药（苏州）有限公司股东协
议》，对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物 100%
股权为目的。
    首期（即本次增资）以人民币 150,000,000 元认购标的公司新增注册资本。
整体投资周期约 3-4 年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该


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项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情
形。本事项无需提交股东大会审议。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》 公告编号：
2023-024）。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等
相关规定，公司拟对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由 28.80
元/股调整为 28.65 元/股。
    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票
授予价格的公告》（公告编号：2023-025）。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。


    特此公告。




                                        长春百克生物科技股份公司董事会
                                                       2023 年 6 月 28 日




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