证券代码：688276          证券简称：百克生物          公告编号：2023-026



                     长春百克生物科技股份公司
            第五届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 6 月 26 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第十二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大
强先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》
和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议
案》
    公司监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实
施，公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权，对《公司2022年限制性
股票激励计划（草案）》限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整，审议
程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及
《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    因此，监事会同意将本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由
28.80元/股调整为28.65元/股。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《长春百克生物科技股份公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票
授予价格的公告》（公告编号：2023-025）。


   特此公告。




                                       长春百克生物科技股份公司监事会
                                                      2023 年 6 月 28 日