证券代码：688276           证券简称：百克生物       公告编号：2023-048


                   长春百克生物科技股份公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省
长春市卓越大街 138 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         293,853,671

普通股股东所持有表决权数量                                  293,853,671

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                71.1784
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.1784
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，经董事长马骥先生提议，并经公司半数以
上董事同意，由董事、总经理孔维先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及
《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事长马骥先生、董事姜云涛先生、
李秀峰先生、朱兴功先生采用线上会议方式参加本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事张德申先生采用线上会议方式参
加本次股东大会；
3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更用途的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                           票数               票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股                  293,853,671     100      0       0       0      0


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
       股东类型                       比例            比例           比例
                           票数               票数           票数
                                      （%）         （%）            （%）
普通股                  293,853,671     100      0       0       0      0
3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                反对              弃权
        股东类型                         比例             比例              比例
                          票数                    票数              票数
                                         （%）            （%）           （%）
普通股                  293,164,369 99.7654 689,302 0.2346               0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对                弃权
 议案                                                    比例
           议案名称                      比例                                比例
 序号                      票数                  票数    （%      票数
                                         （%）                               （%）
                                                           ）
1         关于部分募    13,277,243         100       0        0      0               0
          集资金投资
          项目变更用
          途的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
    2、本次会议议案 2 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为
普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

    律师：杜莉莉、张天慧

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      长春百克生物科技股份公司董事会
                                                   2023 年 12 月 30 日