证券代码：688278          证券简称：特宝生物        公告编号：2023-034



                厦门特宝生物工程股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年12月22日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分
   召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日
                        至 2023 年 12 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
  序号                          议案名称
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
     1    《关于修订<公司章程>的议案》                            √
     2    《关于修订<独立董事制度>的议案》                        √
     3    《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                  √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     公司已召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通
过以上议案，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊载在《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688278      特宝生物            2023/12/15


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、    会议登记方法


   （一）登记方式
    出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、
股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
    （二）登记方法
    公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子
邮件方式进行登记（须在 2023 年 12 月 21 日 16 时前送达至公司），公司不接受
电话登记。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。
    （三）登记时间
    2023 年 12 月 21 日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00
    （四）登记地点
    福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司董事会办公室

六、   其他事项


   （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）联系方式会议联系人：刘女士
          联系电话：0592-6889118
          传真号码：0592-6889130
          电子邮箱：ir@amoytop.com
          联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号董事会办公室




   特此公告。



                                      厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
                                                           2023 年 12 月 7 日


附件 1：授权委托书


        报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

厦门特宝生物工程股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 22 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称              同意     反对   弃权
   1     《关于修订<公司章程>的议案》
   2     《关于修订<独立董事制度>的议案》
   3     《关于变更部分募集资金投资项目的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                       委托日期：        年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。