证券代码：688279          证券简称：峰岹科技           公告编号：2023-027



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
             第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 会议召开情况

    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2023 年 8 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知及相关材料于 2023 年 7 月 28 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董
事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监
事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》
的规定。

    二、 会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司 2022 年度权益分派方案已实施完毕，董事会根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定和公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格进行相应
的调整，授予价格由 56.00 元/股调整为 55.52 元/股。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    （二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》《峰岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，本次作废限制性股票具体情况如下：
    （1）鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 5 人离
职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 8.3 万股限制性股票不得归
属，并作废失效。
    （2）鉴于首次授予部分中激励对象柏玉宏于 2023 年 6 月 15 日被选举为公
司第二届监事会监事，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的
限制性股票 0.3 万股。
    （3）鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面
业绩考核未达标，作废处理首次授予部分第一个归属期所有激励对象（不含上述
离职人员及已担任监事人员）已获授但尚未归属的限制性股票 45.5 万股。
    综上，本次共计作废的限制性股票数量为 54.1 万股。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    （三）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》

    根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已
经成就，同意确定以 2023 年 8 月 3 日为预留授予日，以授予价格 55.52 元/股向
符合条件的 4 名激励对象授予 11 万股限制性股票。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                    峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 4 日