证券代码：688279         证券简称：峰岹科技          公告编号：2023-032



              峰岹科技（深圳）股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 会议召开情况

    峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于
2023 年 8 月 17 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰红
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合法律法规和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和
财务状况等事项；未发现参与公司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露
的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹
科技（深圳）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《峰岹科技（深圳）股份有
限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

    经核查，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的规定，对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不
存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《峰岹
科技（深圳）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。


    特此公告。




                                    峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 29 日