证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2023-018
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,941,454
普通股股东所持有表决权数量 66,941,454
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7120
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7120
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司<2023 年度财务预算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议公司<2022 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2023 年度薪酬标准>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议<2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供
担保>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
13、 议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
17、 议案名称：《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 66,934,454 99.9895 7,000 0.0105 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
50,381,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
14,891,842 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,661,143 99.5803 7,000 0.4197 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 7,000 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,661,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于审议
公 司 <2022
6 年 年 度 利 润 13,476,620 99.9480 7,000 0.0520 0 0.0000
分配方案>
的议案》
《关于审议
7 13,476,620 99.9480 7,000 0.0520 0 0.0000
公 司 <2022
年度内部控
制 评 价 报
告>的议案》
《关于审议
公 司 <2022
年度募集资
8 金存放与使 13,476,620 99.9480 7,000 0.0520 0 0.0000
用情况专项
报告>的议
案》
《关于审议
<公司董事、
9 监事 2023 年 13,476,620 99.9480 7,000 0.0520 0 0.0000
度 薪 酬 标
准>的议案》
《关于审议
续 聘 公 司
11 2023 年度审 13,476,620 99.9480 7,000 0.0520 0 0.0000
计机构的议
案》
《关于审议
提请股东大
会授权董事
13 会以简易程 13,476,620 99.9480 7,000 0.0520 0 0.0000
序向特定对
象发行股票
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议议案 6、7、8、9、11、13 对中小投资者进行了单独计票。
2.本次审议议案 6、13 需特别表决，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.本次审议议案不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日