证券代码：688297           证券简称：中无人机      公告编号：2023-020


           中航（成都）无人机系统股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服
务有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        514,572,026
普通股股东所持有表决权数量                                 514,572,026
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               76.2328
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          76.2328


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事曾强、周全、张欣、陈亮因工作原因未
   能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对            弃权
  股东类型                                                                比例
                     票数          比例（%）   票数    比例（%） 票数
                                                                        （%）
普通股            514,571,526       99.9999     500      0.0001     0     0.0000



2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对           弃权
  股东类型                                                               比例
                     票数          比例（%）   票数    比例（%） 票数
                                                                         （%）
普通股            514,571,526       99.9999     500      0.0001      0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                 同意                  反对              弃权
                                                       比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               514,571,526 99.9999         500 0.0001        0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               514,570,526 99.9997       1,500 0.0003        0 0.0000


5、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               514,571,526 99.9999         500 0.0001        0 0.0000


6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               514,571,526 99.9999         500 0.0001        0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：关联股东成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集
团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、中国航空工业集团有
限公司回避表决。
                               同意                 反对            弃权
     股东类型
                        票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）
  普通股                  181,546,986 99.9994         1,000 0.0006       0 0.0000


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对             弃权
议案
            议案名称                                           比例             比例
序号                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                               （%）            （%）
         关于公司 2022 年
 4       度利润分配方案 73,240,526          99.9979   1,500   0.0021       0    0.0000
         的议案
         关于公司《2022
 5       年年度报告》及 73,241,526          99.9993     500   0.0007       0    0.0000
         摘要的议案
         关于公司 2023 年
 7       度日常关联交易 71,925,043          99.9986   1,000   0.0014       0    0.0000
         预计的议案


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次会议议案 4、5、7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东
  对议案 7 进行了回避表决。



  三、     律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

       律师：闫思雨、李博

  2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
  程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
  结果合法有效。
       特此公告。


                                     中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 5 月 25 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。