东方生物:第三届董事会第一次会议决议公告2023-06-01
证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2023-028
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 28 日以电子邮件的形式发出会议通知,于 2023 年 5 月
31 日上午 11:30 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席
董事 7 名,实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成
以下决议:
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
表决情况:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议
案》
表决情况:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于选举董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》
表决情况:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董
事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
表决情况:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长、副董
事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《2023 年高级管理人员薪酬方案》
表决情况:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 1 日