证券代码：688301          证券简称：奕瑞科技         公告编号：2023-073
转债代码：118025          转债简称：奕瑞转债



             上海奕瑞光电子科技股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    2023 年 11 月 8 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”），
会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰
华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海奕
瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的
规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选
人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同
意提名丰华先生、金松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会选举通过之日起三年。
    该议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《奕瑞科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。


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表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


特此公告。




                               上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 9 日




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